证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2012-001

  江苏长青农化股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要内容提示

  本次会议上无否决或修改提案的情况；

  本次会议上没有新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  (一)会议召开时间：2012年1月11日上午十时；

  (二)会议召开地点：江苏省扬州市江都区浦头镇江灵路1号公司会议室；

  (三)会议召开方式：现场投票；

  (四)会议召集人：公司董事会；

  (五)会议主持人：董事长于国权先生；

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人9人，代表股份153,754,640股，占公司有表决权股份总数的74.73%。

  公司全体董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  四、议案审议及表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式通过了以下议案：

  1、审议通过《关于变更年度审计机构的议案》；

  赞成票153,754,640股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  五、律师见证情况

  (一)律师事务所名称：江苏亿诚律师事务所

  (二)见证律师：闵丹、钱松军

  (三)结论性意见：“本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效；本次股东大会决议合法有效。”

  六、备查文件

  (一)江苏长青农化股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  (二)江苏亿诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏长青农化股份有限公司

  2012年1月11日