股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2012-002号

  中国农业银行股份有限公司

  向A股战略投资者配售A股股票（锁定期18个月）上市流通的提示性公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、 本次限售股份可上市流通数量为5,114,117,500股。

2、 本次限售股份可上市流通日为2012年1月16日。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]805号文核准，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股），初始发行规模为22,235,294,000股，A股超额配售选择权全额行使后最终发行规模为25,570,588,000股，其中向A股战略投资者定向配售10,228,235,000股，为每股面值1.00元的普通股，发行价格2.68元/股。配售发行结果已刊登在2010年7月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。A股战略投资者获配股票的50%即5,114,117,500股，于本行向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即2010年7月15日起，锁定18个月后方可上市流通，该部分股票将于2012年1月16日起开始上市流通。

本次向A股战略投资者定向配售的5,114,117,500股股票上市流通后，本行股本结构变动如下：

（单位：股）

	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件的A股合计	273,598,823,404	-5,114,117,500	268,484,705,904
1.国家持有股份	268,484,705,904	0	268,484,705,904
2.战略投资者配售股份	5,114,117,500	-5,114,117,500	0
二、无限售条件的A股	20,456,470,500	+5,114,117,500	25,570,588,000
三、境外上市的流通股（H股）	30,738,823,096	0	30,738,823,096
四、总股本	324,794,117,000	0	324,794,117,000

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二O一二年一月十一日