证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2012—002

  重庆渝开发股份有限公司

  第六届董事会第四十七次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议于2012年1月6日以电话方式告知全体董事，会议于2012年1月 10日以现场方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长粟志光主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

  一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司董事会审计委员会为审计与风险管理委员会的议案》；

  审计与风险管理委员会由董事李嘉明、章新蓉、罗宇星三位同志组成，李嘉明为主任委员。审计与风险管理委员会下设办公室（法律与风险管理部），办公室主任为谢勇彬同志。

  二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《重庆渝开发股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作制度》；

  三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司独立董事年度津贴调整的议案》；

  会议决定，将公司独立董事年度津贴标准自2012年始由原来的3万元人民币（税后）调整为4万元人民币（税后）。

  该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟向重

  庆三峡银行申请额度为1亿元项目贷款的议案》；

  会议决定，为保证公司生产经营发展需求，同意以公司持有的重庆农村商业银行3000万股股权作为贷款质押，向重庆三峡银行申请额度1亿元人民币贷款，期限1年，贷款利率按照同期基准利率上浮20%执行。

  五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟为控股子公司重庆朗福置业有限公司贷款提供担保(按持股比例)的议案》。

  会议决定，同意控股子公司重庆朗福置业有限公司（简称“朗福公司”）

  以项目土地权属（证号：106D房地证2011字第50025号，面积为135518

  平方米）以及在建工程作为贷款抵押物，向中国民生银行重庆分行申请额

  度为人民币3亿元的开发贷款，贷款期限2.5年，贷款利率为年综合回报率

  9%；朗福公司股东渝开发、复地公司按照股权比例提供连带责任保证，担

  保金额分别为1.5亿元。同时，朗福公司股东承诺，在贷款期内不撤资、不

  分红。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2012年1月12日

  证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2012—003

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  关于对外担保的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述：本公司于2012年1月10日召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司拟为控股子公司重庆朗福置业有限公司贷款提供担保(按持股比例)的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该担保事项不构成关联交易，也勿需本公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：重庆朗福置业有限公司

  2、注册地址：重庆市经开区江南大道2号

  3、法定代表人：王秀莉

  4、注册资本：30000万元整

  5、经营范围: 房地产开发

  6、与本公司的关系: 控股公司

  7、截止2011年9月30日，重庆朗福置业有限公司资产总额759,399,900.88元，负债总额470,662,236.98元，净资产总额288,737,663.9元，净利润-2,920,391.81元

  三、担保协议的主要内容：

  1、担保金额：人民币1.5亿元

  2、担保期限： 30个月

  3、担保方式：连带责任保证

  四、董事会意见

  本公司董事会认为，重庆朗福置业有限公司（以下简称“朗福公司”）系本公司的控股公司（本公司持股50%,由本公司合并报表），为保证项目开发的资金需求，朗福公司以项目土地权属（证号：106D房地证2011字第50025号，面积为135518平方米）以及在建工程作为贷款抵押物，向中国民生银行重庆分行申请额度为人民币3亿元的开发贷款，贷款期限30个月，贷款利率为年综合回报率9%；朗福公司股东渝开发、上海复地投资管理有限公司按照股权比例提供连带责任保证，担保金额分别为1.5亿元；同时，朗福公司股东承诺，在贷款期内不撤资、不分红。

  因此，担保风险小，不会损害全体股东的利益。

  公司本次对外担保，被担保人朗福公司未提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后，公司及其控股子公司的担保总额为人民币21700万元，占公司最近一期经审计净资产比例9.54%。上述担保的债务均未逾期，未发生担保债务涉及诉讼。各被担保企业目前经营状况正常，不存在无法偿还借款本息的情况。

  六、备查文件目录

  公司第六届董事会第四十七次会议决议

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2012年1月12日