证券代码：900951  证券简称：*ＳＴ大化Ｂ  公告编号：临2012－001号

  大化集团大连化工股份有限公司

  2012年第一次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  大化集团大连化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月12日8:30，在中国辽宁省大连市大化集团有限责任公司会议室召开。出席会议股东及代表2人，所持股份数175,002,000股，占公司股份总数的63.64%，其中非流通股股东1人，所持股份175,000,000股，占公司股份总数的63.64％，B股股东及代表1人，代表2,000股，占公司股份总数的0.001%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长刘平芹先生主持，公司董事、监事及公司高管人员出席了会议。

  二、提案审议情况

  大会以现场记名投票表决方式审议通过了变更公司2011年度审计机构的议案

  同意175,002,000股,其中非流通股175,000,000股，B股2,000股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  辽宁青松律师事务所于振强律师出席本次股东大会，并对会议出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告

  大化集团大连化工股份有限公司董事会

  2012年1月12日

  证券代码：900951  证券简称：*ＳＴ大化Ｂ  公告编号：临2012－002号

  大化集团大连化工股份有限公司五届十四次董事会决议公告

  大化集团大连化工股份有限公司五届十四次董事会于2012年1月12日9：00 在大化集团有限责任公司会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了关于向招商银行大连人民广场支行申请综合授信2000万元议案。

  由于公司生产经营需要，公司向招商银行大连人民广场支行申请综合授信2000万元，期限12个月，由公司控股股东大化集团有限责任公司担保。

  同意9票，反对0 票，弃权0票。

  大化集团大连化工股份有限公司董事会

  2012年1月12日