证券代码：600490 证券简称：ST合臣 公告编号：临2012-001

  上海中科合臣股份有限公司关于分红情况的说明

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司现有股利分配政策

公司现行有效的《公司章程》第一百七十条关于股利分配政策条款，规定如下：

“第一百七十条 公司利润分配政策为：

（一）公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；

（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（四）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应当在年度报告中披露原因；

（五）存在股东违规占用上市公司资金情况的，上市公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

公司最近三年现金分红情况如下：

单位：万元

项目	2010年	2009年	2008年	三年合计
归属于上市公司净利润	1,128.53	-14,504.31	-5,104.58	-18,480.36
当年分配现金股利	0	0	0	0
当年分配现金股利占归属上市公司净利润的比例	0	0	0	0

最近三年未进行现金分红的原因：2008年-2010年间仅2010年扭亏为盈，且当年盈利未能弥补以前年度亏损，因此未进行现金分红。

截至2010年12月31日，公司合并报表未分配利润为-17,607.53万元，公司母公司报表未分配利润为-7,066.59万元。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划

公司将结合实际发展情况，通过各项措施切实改善公司财务状况,并充分考虑投资者及股东的意愿，围绕提高分红政策的透明度，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，提升对公司股东的回报。

特此公告。

上海中科合臣股份有限公司董事会

2012年1月12日