股票代码： 600113   股票简称：浙江东日  公告编号：2012-001

  浙江东日股份有限公司

  董事会五届十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东日股份有限公司第五届董事会第十四次会议，于2012年1月2日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2012年1月12日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事5人，实际参加表决董事5人，分别为郑念鸿、周前、陈琦、张建平、张雷宝。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长郑念鸿先生主持。

  经审议，会议一致通过了以下议案：

  一、 审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

  董事会选举周前先生为公司第五届董事会副董事长。周前先生任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和能力、经营管理经验，能够胜任公司第五届董事会副董事长岗位的职责要求。（简历见附件）

  5票赞成、0票反对、0票弃权

  特此公告

  浙江东日股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年一月十二日

  附件：

  周前，男，1960年出生，大专学历，工程师。现任本公司董事。曾在武汉空军高炮19师汽车连服役，历任温州建材工业局科员、温州市陶建总公司组织处副处长、企管处处长，四川自贡浙江东方集团实业开发公司总经理，温州东方装潢公司总经理，浙江东方集团公司常务副总经理，浙江东日股份有限公司总经理等职务。曾获四川自贡市优秀企业家、浙江省建材行业优秀企业家称号。