证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2012-002

  四川天一科技股份有限公司

  第四届董事会第三十七次

  （通讯）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川天一科技股份有限公司第四届董事会第三十七次（通讯）会议于2012年1月13日以通讯方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

  一、关于修订《四川天一科技股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》的决议；

  为了突出战略发展委员会的专业性，更注重委员的专业背景，故对本细则做适当修改。

  原实施细则“第三条 战略委员会成员由公司董事组成，其中包括两名独立董事。”

  现修改为“第三条 战略委员会成员由公司董事组成。”

  二、关于调整董事会战略发展委员会人员的决议。

  根据公司董事变动情况，现对公司董事会战略发展委员会的人选做适当调整，增补王晓东董事为公司董事会战略发展委员会委员，调整后名单如下：

  （1）战略发展委员会召集人：古共伟

  成员：李书箱、曾加、何建国、王晓东

  战略发展委员会工作组负责人：李书箱

  特此公告

  四川天一科技股份有限公司

  董事会

  2012年1月13日