股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2012-001

  中海集装箱运输股份有限公司

  二○一二年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●本次大会无新增、变更及否决议案的情况

一、会议召开和出席情况

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）二○一二年第一次临时股东大会于2012年1月13日（星期五）在上海市浦东新区源深路655号1号门上海源深体育公园酒店召开。会议由董事会召集，经本公司第三届董事会半数以上董事推举，本公司董事总经理黄小文先生担任本次大会主席主持了大会。出席本次股东大会的股东、股东代表 52人，共持有代表公司股份5,915,703,386股，占本公司股份总数的50.6346%，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司董事、监事及聘任的有关中介机构列席了会议。

本次年度股东大会共审议四项议案,有关议案的详细情况请参考公司于2011年11月29日发表于www.sse.com.cn 的会议资料。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决的方式，以普通决议通过了以下事项：

（一） 订立船舶购买协议及拟据此进行交易

（二） 订立选择船协议及拟据此进行交易

（三）根据选择船协议行使选择权及据此进行交易

（四）授权董事代表本公司办理船舶交易相关具体事宜

三、监票与律师见证情况

北京市金杜律师事务所代表、罗兵咸永道会计师事务所代表、股东代表、监事代表共同负责对本次大会的投票结果进行了核查。北京市金杜律师事务所律师沈诚敏先生和张倩女士为本次大会出具见证意见。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、 本公司二○一二年第一次临时股东大会决议；

2、 本公司二○一二年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司

2012年1月13日