证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2012-002

烟台双塔食品股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月13日上午9：00在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数67,000,000股，占公司有表决权股份总数的55.83%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议,出席会议的股东及股东代表以记名投票的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司2011年度审计机构的议案》。

同意将公司2011年度审计机构变更为大华会计师事务所有限公司.

表决结果为：赞成票67,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

二、审议通过了《特定对象接待工作管理制度》。

表决结果为：赞成票67,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

三、审议通过了《控股子公司管理制度》。

表决结果为：赞成票67,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

四、审议通过了《风险投资管理制度》。

表决结果为：赞成票67,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

五、审议通过了《对外信息报送和使用管理制度》。

表决结果为：赞成票67,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

六、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

同意将《公司章程》第二十六条修改为：公司的股份可以依法转让。公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市交易，公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。

表决结果为：赞成票67,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月十三日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2012-003

烟台双塔食品股份有限公司

2011年度业绩预告修正公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：

2011年1月1日至2011年12月31日

2、前次业绩预告情况：

公司在2011年10月28日披露的《烟台双塔食品股份有限公司2011年第三季度报告正文》（公告编号：2011-047）中预计公司2011年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为50%～70%。

3、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

二、业绩预告修正预审计情况

业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

公司预计归属于上市公司股东的净利润同比增长略低于前次业绩预告，主要原因如下：一是公司2011年度国家相关财政补贴款约1600万元未按期到账；二是公司食用蛋白产品国际市场未按期达成销售。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2011年度报告为准。

公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月十三日