证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2012-01

宁波热电股份有限公司

四届十五次董事会决议公告

暨召开2012年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司第四届董事会第十五次会议于2012年1月13日以通讯表决方式召开，会议应参加董事12名，实际参加董事12名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于授权经营层建设春晓燃机热电联产项目的议案》；

公司在机组停运后，为稳定主业，积极寻找新的重建项目。经充分调研，鉴于北仑区春晓片区热负荷迅猛发展，公司拟在春晓地区建设燃机热电厂。

（一）建设地点

宁波热电北仑春晓燃机热电联产项目（以下简称“春晓项目”）选址位于北仑滨海新城工业区。

滨海新城地处北仑区东南部，包含了梅山保税港区、春晓镇、白峰镇的郭巨、上阳四大片区，规划总面积240平方公里，相当于现在北仑城区的规模。

（二）建设条件

1、项目用地。春晓项目占地面积66亩，目前选址已获属地政府认可。项目地块已完成土地平整，具备开工条件。

2、热负荷落实。春晓热用户的用热需求迫切。吉利汽车项目作为宁波市重点建设项目，预计在2012年12月开始投产用汽。

3、天然气管网接入。春晓项目选址距离省天然气公司春晓首站约1公里。经与规划部门初步衔接，从首站到热电厂的天然气管道专线可沿沿海中线铺设，方案方便可行。

4、电网接入。经与电业局初步衔接，附近变电所具备春晓项目接入条件。

5、交通方便。春晓项目选址临近沿海中线，该公路南北联通鄞州和北仑两个大区，交通十分便利，便于项目工程实施。

（三）建设规模

春晓项目总装机容量为250MW。拟配置1台6B燃机、2台6F燃机并列运行。一台6B机组配一台15MW抽凝机组，两台6F机组配1台40MW抽凝机组和一台9MW背压机组。并建设配套电力、天然气管线等设施。

（四）资金来源

春晓项目的工程建设总投资预计为13.35亿元人民币，建设资金由公司拆迁补偿款、自有资金以及自筹资金等方式来解决。

（五）前期工作介绍

公司已组织专家对该项目进行了评审论证，认为本工程的建设能有效开拓天然气利用市场，并有利于电网调峰，具有节约能源、改善环境、增加电力供应，稳定地方输气管网压力等综合效益，工程建设的同时也是城市治理大气污染和提高能源利用率的重要措施，是提高人民生活质量的公益性基础设施，符合国家可持续发展战略和节能减排政策。目前，公司也已获得了相关部门的支持性文件。

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚须提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》；

董事会同意于2012年1月31日召开宁波热电股份有限公司2012年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

1、时间：2012年1月31日（周二） 上午9:30；

2、地点：宁波新晶都酒店（宁波市江东区百丈东路1088号）

3、审议内容：

（1）关于授权经营层建设春晓燃机热电联产项目的议案；

4、出席会议人员资格：（1）本公司董事、监事（2）截至2012年1月20日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有“宁波热电”的股东，均有资格出席或委托出席本次股东大会。

5、会议登记办法：（1）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（委托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（2）登记地址：宁波市海曙区解放北路128号新金穗大厦12F，公司董事会办公室。

邮编：315000 电话：（0574）86897102 传真：（0574）87008281

联系人：乐碧宏 沈琦

登记日期：2012年1月29日、30日；时间：上午9:30-11:30，下午1:00-3:30。

出席会议的股东食宿和交通费自理。

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

附：授权委托书

特此公告。

宁波热电股份有限公司

董事会

2012年1月13日

授 权 委 托 书

兹授权 先生（女士）代表本人（或法人）出席宁波热电股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票；

2、在委托人不作具体表决指示的情况下，表示委托人全部同意所表决全部议案。

证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2012-2

宁波热电股份有限公司

2011年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公告所载2011 年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据

单位：万元

二、主要财务指标

三、备查文件

经法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的2011年度比较式资产负债表和利润表。

宁波热电股份有限公司董事会

2012年1月13日