证券代码：600721 证券简称：百花村 编号：2012-001

新疆百花村股份有限公司

2012年第一次

临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交。

一、会议召开和出席情况

新疆百花村股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月13日在公司17楼会议室召开。参加会议的股东及股东代理人6名，代表股份数额190，363，433股，占本公司股份总数的70.8%。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘威东女士主持。

二、提案审议情况

与会的股东和股东代理人认真审议了股东大会各项议案，并以记名投票表决方式通过了如下决议：

1、审议通过《公司董事会换届选举的议案》

2012年第一次临时股东大会以累积投票方式，选举刘威东女士、戴春智先生、马波先生、侯铁军先生、马金元先生，汪天仁先生、安涛先生、曹爱民先生、王建军先生、薛斌先生、潘晓燕女士为公司第五届董事会成员，任期三年。其中曹爱民先生、王建军先生、薛斌先生、潘晓燕女士经上海证券交易所审查无异议，当选为公司第五届董事会独立董事。

表决结果如下：

（上述董事简历详见2011年12月28日得《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

2、审议通过《公司监事会换届选举的议案》

2012年第一次临时股东大会以累积投票的方式，选举王道君先生、张欣先生为公司第五届监事会成员。另外，谢萍女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。

表决结果如下：

（上述监事简历详见2011年12月28日得《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

3、审议通过《关于全资子公司鸿基焦化公司向农六师财务局申请借款的议案》

表决结果：同意190，363，433 股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。

4、审议通过《关于全资子公司鸿基焦化公司向农六师国有资产经营有限责任公司申请借款的议案》

表决结果：同意 190，363，433 股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100 %。

5、审议通过《关于全资子公司鸿基焦化新增借款的议案》

表决结果：同意190，363，433股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。

三、律师见证情况

本次年度股东大会由北京国枫律师事务所崔白律师见证，并出具法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员的资格、本次会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2012年1月13日

证券代码：600721 证券简称：百花村 编号：2012-002

新疆百花村股份有限公司

第五届董事会第一次

（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆百花村股份有限公司第五届董事会第一次（临时）会议于2012年1月13日在公司17楼会议室召开。本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。应到董事11人，实到董事9人。公司独立董事潘晓燕女士因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司独立董事曹爱民代为出席并表决；公司董事安涛先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司董事侯铁军先生代为出席并表决。会议推举董事刘威东女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

会议选举刘威东女士为公司第五届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》；

会议决定公司第五届董事会下设各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会（7人）

主任委员：刘威东董事

成员：曹爱民董事、王建军董事、潘晓燕董事、薛斌董事、戴春智董事、汪天仁董事

2、审计委员会（5人）

主任委员：曹爱民董事

成员：王建军董事、潘晓燕董事、马波董事、侯铁军董事

3、提名委员会（5人）

主任委员：潘晓燕董事

成员：曹爱民董事、薛斌董事、刘威东董事、安 涛董事

4、薪酬与考核委员会（5人）

主任委员： 王建军董事

成员：曹爱民董事、潘晓燕董事、侯铁军董事、马金元董事

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

会议决定聘任侯铁军先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

会议决定聘任吕政田先生为公司董事会秘书、张军先生为证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

会议决定聘任马金元先生为公司常务副总经理、吕政田先生、王文宣先生、王东先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

会议决定聘任张农先生为公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》；

会议决定聘任温成新先生为公司总工程师，任期三年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表意见认为：公司选举刘威东女士为第五届董事会董事长、聘任侯铁军先生为公司总经理及聘任其他高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2012年1月13日

证券代码：600721 证券简称：百花村 编号：2012-003

新疆百花村股份有限公司第

五届监事会第一次

（临时）会议决议的公告

监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆百花村股份有限公司第五届监事会第一次（临时）会议于2012年1月13日在公司17楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议推举监事张欣先生主持。会议经过讨论通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

会议选举张欣先生为公司第五届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

附张欣先生简历：

张欣，男，汉族，1963年出生，本科学历，中共党员，高级政工师。曾任农九师团结农场团委书记；农九师团委副书记；兵团团委生产部副部长、部长；兵团青年企业家协会副会长兼秘书长；新疆中基实业股份有限公司人力资源部经理、党委办公室主任；现任新疆百花村股份有限公司纪委书记、工会主席、总经理助理兼人力资源部经理、。

新疆百花村股份有限公司监事会

2012年1月13日

马金元，男，汉族，1961年9月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任新疆兵团农六师一0三团党委常委、副团长；五家渠商贸公司党委副书记、经理；新疆准噶尔物资公司副书记、总经理；五家渠农垦进出口公司经理；现任新疆百花村股份有限公司常务副总经理，兼任新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司党委书记、董事长。

吕政田，男，汉族，1964年6月出生，电大企业管理专业毕业，大专学历。曾任新疆第一汽车厂经营管理办公室副主任、主任；财务审计部部长、副总经济师，兼任新疆汽车公司总经理；新疆中基实业股份有限公司经营运营部经理；山东裕华集团副总经理；新疆百花村股份有限公司董事长助理。现任新疆百花村股份有限公司董事会秘书、副总经理。

王文宣，男，汉族，1966年10月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任新疆兵团农六师大黄山煤矿焦化厂主管会计；大黄山煤矿财务科科长、总会计师；现任新疆百花村股份有限公司副总经理。

王东，男，汉族，1976年5月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任新疆兵团农六师大黄山煤矿生产科科长；一分厂副厂长、厂长；二分厂副厂长；现任新疆百花村股份有限公司副总经理。

张农，男，汉族，1972年7月出生，中共党员，工商管理硕士，高级管理硕士，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任乌市头区贸易公司会计；乌鲁木齐市天帝实业有限公司会计主管级经理；新疆昆仑工程建设总公司会计及分公司财务经理；兵团国有资产经营公司先后兼任兵团供销合作总公司、新疆康正农业科技开发公司、新疆联合产权交易所三家企业的财务总监；新疆康正农业科技开发有限责任公司董事、副总经理。现任新疆百花村股份有限公司财务总监。

温成新，男，汉，1966年9月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任新疆兵团农六师大黄山煤矿一分厂技术员；大黄山煤矿机关生产计划科科员；大黄山煤矿副总工程师；新疆大黄山豫新煤业有限责任公司副总工程师兼项目办主任；现任新疆百花村股份有限公司总工程师。

张军，男，汉族，1967年1月出生，中共党员，本科学历，经济师、国家二级人力资源管理师。曾任乌鲁木齐第二钢铁厂施工员、铁件厂生产副厂长、总厂企管办主任科员、办公室主任；新疆嘉德汽车市场招商部经理、项目经理、行政人事部经理；新疆通远房地产开发公司，任综合部经理（行政、人事）、董事会秘书兼任下属酒店副总经理；现任新疆百花村股份有限公司资产经营部部长。