证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2012-005

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次临时股东大会无新提案提交表决。

  2.本次临时股东大会无否决或修改提案的情形。

  一、 会议召开和出席

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2012年1月13日上午 10:00

  2、召开地点：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司十五层第二会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长杨建新先生

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

  上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  （二）会议出席情况

  本次股东大会到会股东及股东代表共计 6 名，代表股份数为5,000万股，占公司总股本 6,667万股的75.00%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。

  二、会议决议

  本次会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

  （一） 审议通过《关于公司以募集资金向子公司增资的议案》

  赞成5,000万股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的0%。

  （二） 审议通过《关于公司董事会提请股东大会授权董事会申请银行贷款权限的议案》

  赞成5,000万股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的0%。

  （三） 审议通过《关于公司与王泽、韩高荣进行关联交易的议案》

  赞成4,800万股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的0%。

  关联股东山西诺邦商务服务有限公司、山西恒慧商务服务有限公司对本项议案回避表决。

  三、见证律师意见

  本次临时股东大会由国浩律师（北京）事务所冯江、曾彬律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序以及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，本次临时股东大会各项决议均合法有效。

  四、备查文件

  （一）山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2012 年第一次临时股东大会决议；

  （二）国浩律师（北京）事务所律师出具的《关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

  二〇一二年一月十三日