证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2012-02

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2012年1月13日以通迅表决方式召开。本次会议的通知于2012年1月3日以电子邮件发出，并以电话方式确认。应参加会议董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议并通过了《为控股子公司流动资金融资提供担保》的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。

由于主要原材料电解铜价格继续维持高位，银行贴现利率高涨，为调整公司信贷结构以便降低财务费用，同时部分子公司生产经营业务的扩张，销量增加，导致流动资金增加。为保证各控股子公司的正常生产经营，公司拟增加对控股子公司的流动资金的融资担保。

截止目前公司已批准的为子公司担保的情况如下表所示（总资产、净资产金额未经审计）：

2012年各子公司生产经营规模较2011年有所增加，为此公司拟增加担保金额，具体情况见下表：

担保金额总计为167,000万元，占公司2011年9月底净资产的90.27%。

担保截止期限：2013年12月31日。

担保方式：连带责任担保。

融资形式包括：银行借款、办理银行承兑汇票、开立银行信用证以及其他合法的融资形式。

该议案需经公司股东大会审议通过。

现决定于2012年1月31日召开公司2012年第一次临时股东大会。

1）会议时间: 2012年1月31日下午3:15时开始。

2）会议地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。

3）审议事项：《为控股子公司的流动资金的融资提供担保》。

4）出席会议对象：

①截止2012年1月20日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

②公司董事、监事及高级管理人员；

③因故不能出席会议股东的授权代表；

④公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。

5）参加会议登记办法：

①登记手续：法人股股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记；社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡或持股凭证办理登记手续，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡及身份证（可为复印件）办理登记手续（授权委托书见附件）。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。

②登记时间：2012年1月31日8:00至会议开始前。

③登记地点：精达股份董秘办。

联系人：张天赢、周江

联系电话及传真：0562-2809086

6）其它事项：

会议会期半天，费用自理。

特此公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2012年1月14日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席铜陵精达特种电磁线股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名： 委托日期：2012年 1 月 日