证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号： 临 2012-001

  四川成渝高速公路股份有限公司

  2012 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

本次会议无补充提案的情况；

本次会议无否决、修改提案的情况。

根据2011年11月29日发出的2012年第一次临时股东大会会议通知，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2012年1月13日以现场记名投票的方式，召开了公司2012年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。 本次股东大会及其表决情况如下：

一、 会议召开情况

1. 召开时间：2012年1月13日上午9:00 时；

2. 召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号公司四楼 420 会议室；

3. 召开方式：采取现场记名投票方式；

4. 召集人和主持人：会议由公司董事会召集，由公司董事长唐勇先生主持；

5. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（统称“与会股东”）合共持有2,116,345,725股股份，占公司有表决权股份总数的69.21%。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。详情如下：

与会股东人数	5
其中：A 股股东人数	4
H 股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	2,116,345,725
其中：A 股股东持有股份总数	1,613,194,835
H 股股东持有股份总数	503,150,890
占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.21
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.75
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	16.46

本公司在任董事12人，全部董事出席了本次股东大会；公司在任监事6人，全部出席了本次会议；公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议，其它高级管理人员甘勇义先生、罗茂泉先生、林滨海先生、刘俊杰先生、李国刚先生列席了本次会议。

三、提案的审议和表决情况

会议对提呈本次股东大会的一项议案（普通决议案）进行了表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决审议结果如下：

审议通过了《关于投资遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目及相关事宜的议案》.。

议案表决结果如下：

赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	投票 总数	是否 通过
A 股：1,613,194,835 H 股：503,150,890	100%	A 股：0 H 股：0	0%	A 股：0 H 股：0	0%	2,116,345,725	是

四、点票员

本公司的 H 股股份过户登记处香港证券登记有限公司委任北京市中银律师事务所的刘广斌律师为本次股东大会的点票员。

五、律师见证情况

北京市中银律师事务所委派刘广斌律师参会并出具见证法律意见书，律师认为：(1)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；(2)出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；(3) 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、本公司2012年第一次临时股东大会会议记录及决议；

2、北京市中银律师事务所关于本公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一二年一月十三日