第五届董事会第十二次会议
决议公告
证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2012-001
上海国际机场股份有限公司
第五届董事会第十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际机场股份有限公司于2012年1月6日向公司全体董事发出关于召开公司第五届董事会第十二次会议的通知，公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生同意将以下第二项议案提交本次会议审议；并于2012年1月16日在公司会议室召开本次会议，公司全体董事出席了会议（其中独立董事苏勇先生委托独立董事雷星晖先生出席本次会议），公司全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、关于投资建设上海浦东国际机场T1航站楼改造项目的议案
为了满足上海地区航空业务量持续快速增长和建设上海航空枢纽的需要及基地航空公司枢纽运作的要求，公司决定投资建设上海浦东国际机场T1航站楼改造项目。通过对建筑、系统、设备设施扩容以满足浦东机场总体对航站楼旅客处理量的需求；通过改造完善浦东机场T1航站楼的中转功能及流程，满足航空枢纽建设的要求；通过功能布局的调整，解决使用中存在的问题，以提高服务水平和运行效率，提升商业设施的价值。
本次改造按浦东机场T1航站楼远期年旅客吞吐量3,680万人次的运行能力设计，在不停航的情况下组织实施，涉及建筑流程改造工程和行李处理系统改造工程两大部分，同时做好浦东机场T1航站楼与S1卫星厅功能衔接的预留。
该项目具体分为浦东机场T1航站楼建筑流程改造和行李处理系统改造两大部分，估算投资分别为97,985万元和24,238万元，该项目估算总投资合计为122,313万元。
该项目资金来源由公司自有资金解决，预计于2012年底前动工、2014年底竣工，根据相关规定，该项目的具体内容以上海市发改委批复文件为准。
为便于上述事项的顺利开展，授权公司总经理签署投资建设浦东机场T1航站楼改造项目的相关合同及协议并办理有关的其他事项。
二、关于与上海机场（集团）有限公司签订《上海浦东国际机场T1航站楼改造工程建设管理委托协议（委托建设管理模式）》的议案
鉴于上海机场（集团）有限公司拥有专业的建设管理机构和丰富的机场及配套设施工程的建设管理经验，熟悉大型建设项目政府审批程序，为了顺利推进上海浦东国际机场T1航站楼改造工程项目的建设，确保工程建设质量，按期完成工程建设任务，依据公平和诚实信用原则，经协商一致，公司决定与其签订《上海浦东国际机场T1航站楼改造工程建设管理委托协议（委托建设管理模式）》。
根据协议约定，公司委托上海机场（集团）有限公司按批准的建设规模、建设内容和建设标准进行全过程专业化的管理和服务，具体包括项目设计、报批、招标、合同、设备（系统/材料）采购、工程建设、竣工验收、档案移交和备案、工程结算、财务决算及审计等全过程的建设管理和总协调工作（涉及运营相关的信息、机电系统改造、升级的管理界面和内容，双方另行协商明确）；上海机场（集团）有限公司提供上述管理服务，不单独收取服务费用。
公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生就以上第二项议案发表独立意见如下：
同意公司与上海机场（集团）有限公司签订《上海浦东国际机场T1航站楼改造工程建设管理委托协议（委托建设管理模式）》。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月十七日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2012-002
上海国际机场股份有限公司
投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 投资项目名称：上海浦东国际机场T1航站楼改造项目（以下简称“浦东机场T1改造”）
该项目预计于2012年底前动工、2014年底竣工。
●投资估算：浦东机场T1改造具体分为浦东机场T1航站楼建筑流程改造和行李处理系统改造两大部分，估算投资分别为97,985万元和24,328万元，估算总投资合计为122,313万元。
风险提示：
●根据相关规定，浦东机场T1改造的具体内容以上海市发改委批复文件为准。
一、概述
上海国际机场股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年1月16日在公司会议室召开，公司全体董事出席了会议（其中独立董事苏勇先生委托独立董事雷星晖先生出席本次会议），公司全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于投资建设上海浦东国际机场T1航站楼改造项目的议案。
该项投资不构成公司的关联交易，无需经过公司股东大会批准。
二、项目简介
浦东机场T1航站楼1999年9月投产使用，以2005年为目标年，满足年旅客吞吐量2,000万人次以及点对点的航班使用要求进行设计和建设的。根据浦东机场总体规划，T1航站楼将与S1卫星厅形成一体，年旅客处理量将达到3,600万人次以上，必须对T1航站楼进行改造扩建，以增加其处理能力。
本次改造按浦东机场T1航站楼远期年旅客吞吐量3,680万人次的运行能力设计，在不停航的情况下组织实施，涉及建筑流程改造工程和行李处理系统改造工程两大部分，同时做好浦东机场T1航站楼与S1卫星厅功能衔接的预留。建筑流程方面包括扩建及原有设施调整改造，主要是建筑结构、室内装饰以及各类设备系统等；行李处理系统主要包括分拣系统更新，增加离港转盘和行李皮带走向调整等。
三、投资规模
浦东机场T1改造具体分为浦东机场T1航站楼建筑流程改造和行李处理系统改造两大部分，估算投资分别为97,985万元和24,328万元，该项目估算总投资合计为122,313万元。
该项目预计于2012年底前动工、2014年底竣工。
四、对公司的影响
1. 浦东机场T1改造资金来源由公司自有资金解决。
2. 浦东机场T1改造是为了满足上海地区航空业务量持续快速增长和建设上海航空枢纽的需要及基地航空公司枢纽运作的要求。通过对建筑、系统、设备设施扩容以满足浦东机场总体对航站楼旅客处理量的需求；通过改造完善浦东机场T1航站楼的中转功能及流程，满足航空枢纽建设的要求；通过功能布局的调整，解决使用中存在的问题，以提高服务水平和运行效率，提升商业设施的价值。
五、授权
为便于上述事项的顺利开展，授权公司总经理签署投资建设浦东机场T1航站楼改造项目的相关合同及协议并办理有关的其他事项。
六、风险分析
根据相关规定，浦东机场T1改造的具体内容以上海市发改委批复文件为准。
七、备查文件
公司第五届董事会第十二次会议决议
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二○一二年一月十七日