证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2012－01号

  安阳钢铁股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议

  （传真方式）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安阳钢铁股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2012年1月 16 日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决（传真）方式审议并通过以下议案：

  1、审议并通过《公司2012年度生产经营计划》议案。

  公司2012年度生产经营计划：铁、钢、材产量分别为820万吨、800万吨、710万吨。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议并通过《公司2012年度财务计划》议案。

  公司2012年度财务计划为：销售收入 319亿元，同口径可比产品成本降低率1.78%。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、审议并通过《公司2012年度固定资产投资计划》议案。

  根据公司整体规划，2012年公司计划固定资产投资260,494.94万元。

  新开工项目7个，计划投资24,562万元。主要包括：第二炼轧厂R10m7机7流方坯连铸机工程，计划投资10000万元；安钢能源中心工程，计划投资7,000万元；第二原料场挡风抑尘墙工程，计划投资700万元；铁区MES系统，计划投资879万元等。

  结转项目8个，计划投资235,932.94万元，主要包括：冷轧薄板工程，计划投资150,000万元；3＃高炉及淘汰落后产能升级改造配套项目，计划投资70,400.63万元 ；2＃、3＃烧结机烟气脱硫工程，计划投资4,626万元；3#烧结机余热发电工程，计划投资额5,739万元；铁前配套综合管网项目，计划投资1,741.80万元等。

  该议案需提交股东大会通过。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、审议并通过《公司2011年度财产清查报告》议案。

  （1）2011年年终清财过程中，对时间在三年以上，金额在5,000.00元以下小金额的购销业务结算尾款进行了清查，其中：预收、应付款项80户，贷方余额69,090.38元，转作营业外收入。

  （2）公司在2011年12月对固定资产使用状况进行了清查，根据清查结果，经鉴定认为需要报废的固定资产原值65,138,750.78元，净值5,405,753.11元。其中设备509台/套，原值53,043,054.48元，净值3,118,426.17元；建筑面积6,348.58平方米，构筑物7座。建筑物原值12,095,696.30元，净值2,287,326.94元。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  安阳钢铁股份有限公司董事会

  2012年 1 月 16 日

  证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2012－02号

  安阳钢铁股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议

  （传真方式）决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安阳钢铁股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2012年1月 16日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审核了《公司2012年度生产经营计划》、《公司2012年度财务计划》、《公司2012年度固定资产投资计划》、《公司2011年度财产清查报告》四项议案。

  监事会认为：

  1、《公司2012年度生产经营计划》，认真分析了当前钢铁市场形势，根据实际情况为公司的明年发展明确了目标。

  2、《公司2012年度财务计划》，结合公司2011年财务状况和对市场形势的分析，提出的2012年财务计划切实可行。

  3、《公司2012年度固定资产投资计划》，符合公司整体规划，能有效提升公司整体产能，进一步增强公司实力。

  4、《公司2011年度财产清查报告》，按照《企业会计准则》的规定进行清财，符合公司实际，无违规违纪现象。

  特此公告。

  安阳钢铁股份有限公司

  监事会

  2012年 1 月 16日