股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2012-03

  债券代码：126014 债券简称：08国电债

  转债代码：110018 转债简称：国电转债

  国电电力发展股份有限公司

  2011年年度业绩预增公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、预计的本期业绩情况

  1．业绩预告期间：2011年1月1日至2011年12月31日

  2．业绩预告情况：预计公司2011年1月1日至2011年12月31日归属于母公司所有者的净利润同比上升幅度在50%以上。

  3．业绩预告是否经过会计师事务所审计：否

  二、上年同期业绩

  归属于母公司所有者的净利润：2,401,279,533.89元

  三、业绩预增情况说明

  本期公司因新机组投产、出售股票投资收益等因素，预计2011年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，以上数据未经审计，具体数据以经审计的年报为准，2011年年度业绩的具体财务数据将在本公司2011年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  国电电力发展股份有限公司

  二〇一二年一月十七日

  股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2012-04

  债券代码：126014 债券简称：08国电债

  转债代码：110018 转债简称：国电转债

  国电电力发展股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  ●本次会议没有新增、否决或修改议案的情况

  国电电力发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会由公司董事会召集，并于2012年1月16日以现场方式召开，会议由朱永芃董事长主持，出席会议股东及股东代表共4名，代表股份7,977,721,334股，占公司总股本的51.82%。符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。

  经大会审议，以现场投票方式表决通过了以下议案：

  一、关于公司出售国电南瑞股票的议案

  表决结果：同意票7,977,721,334股，占出席会议有表决权股东持股的100%。

  反对票和弃权票均为0股。

  本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所张玉凯律师和李刚律师见证。律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2011年12月31日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的六届二十九次董事会决议公告。

  特此公告。

  国电电力发展股份有限公司

  二○一二年一月十七日