第五届第二十五次董事会决议公告
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2012-001
江中药业股份有限公司
第五届第二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2012年1月13日上午9:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于1月3日以书面形式发出，会议应到董事11人，实到11人，公司全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长易敏之先生主持，经与会董事认真讨论，以“11票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于全资子公司投资设立子公司的议案》。
根据公司的战略发展规划，为更好的满足公司全资子公司江西江中食品有限责任公司（下称：江中食品）经营发展的需要，推动其业务的顺利开展，并充分利用江西省赣州市的区位优势及政策条件，公司全资子公司江中食品拟在江西省赣州市投资设立全资子公司赣州恒生酒业有限公司（下称：赣州公司），注册资本不超过人民币1000万元。公司董事会授权子公司江中食品经营层投资组建赣州公司的具体事宜，赣州公司最终的公司名称以工商部门的核准文件为准。
赣州公司为江中食品的全资子公司，而江中食品为本公司全资子公司，因此赣州公司为本公司全资孙公司，公司对其具有100%控制权。
特此公告。
江中药业股份有限公司
董事会
2012年1月16日
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2012-002
江中药业股份有限公司
关于延期换届选举第六届董事会
成员的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事的任期于 2011 年 12 月 23日到期。鉴于目前公司第六届董事会董事候选人的推荐工作尚未完成，致使公司董事会换届选举工作将延期，公司将尽快完成董事会换届选举工作。公司高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。
在换届选举完成之前，公司第五届董事会全体董事及高级管理人员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
江中药业股份有限公司
2012年1月16日
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2012-003
江中药业股份有限公司
关于延期换届选举第六届监事会
成员的提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事的任期于 2011 年 12 月 23日到期。鉴于目前公司第六届董事会董事候选人的推荐工作尚未完成，导致公司董事会换届选举工作将延期，从而使公司监事会换届选举工作将同步延期。
在换届选举完成之前，公司第五届监事会全体监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
特此公告。
江中药业股份有限公司
2012年1月16日
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2012-004
江中药业股份有限公司
关于通过高新技术企业复审的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局和江西省地方税务局联合下发的《关于公布江西联创精密机电有限公司等51家通过复审的高新技术企业的通知》（赣高企认发[2012]1号），江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）通过高新技术企业复审，资格有效期三年，自2011年10月9日至2014年10月8日。《高新技术企业证书》编号为GF201136000008。
根据相关规定，通过复审的高新技术企业在有效期内当年起可依照《企业所得税法》及其《实施条例》等有关规定，申请享受税收优惠政策，即所得税按15%的税率征收。
特此公告。
江中药业股份有限公司
2012年1月16日
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2012-005
江中药业股份有限公司
2011年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载公司2011年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
一、主要会计数据和财务指标（合并）
| 主要会计数据和财务指标 | 2011年1-12月 | 2010年1-12月 | 本期比上期增减幅度 |
| 营业收入（万元） | 264,730 | 256,361 | 3% |
| 营业利润（万元） | 26,496 | 31,081 | -15% |
| 利润总额（万元） | 27,188 | 30,343 | -10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 22,280 | 26,120 | -15% |
| 基本每股收益（元） | 0.72 | 0.88 | -18% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.45 | 23.63 | -47% |
| 主要会计数据和财务指标 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 本年末比上年末增减幅度 |
| 总资产（万元） | 253,918 | 250,602 | 1% |
| 所有者权益（万元） | 186,157 | 173,211 | 7% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.98 | 5.57 | 7% |
公司法定代表人：易敏之 主管会计工作负责人：吴霞 会计机构负责人：周违莉
二、说明
由于公司2010年度非公开发行新增股份1527.32万股，2010年12月末公司股本由29,587.68万股增加至31,115万股。根据相关规定，公司2010年度“基本每股收益”按非公开发行前的股本29,587.68万股计算，而2011年度则按非公开发行后的总股本31,115万股计算。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的业绩快报原件。
特此公告。
江中药业股份有限公司
2012年1月16日