保定天威保变电气股份有限公司<BR/>二0一二年第一次临时股东大会决议公告

保定天威保变电气股份有限公司
二0一二年第一次临时股东大会决议公告

2012-01-17 来源：上海证券报

证券简称：天威保变证券代码：600550 编号：临2012-003

债券简称：11天威债债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

二0一二年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

保定天威保变电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月16日上午9：30在公司第四会议室召开，会议由公司董事会召集，公司副董事长边海青先生主持。出席会议的股东及股东代表共计9人，代表股份数784,095,934股，占公司总股本1,372,990,906股的57.11%，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，北京市金诚同达律师事务所叶正义律师和郑影律师出席并见证了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、提案审议情况

与会股东及股东代表审议并以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举刘淑娟女士为公司董事的议案》

经2011年12月16日公司召开的第五届董事会第三次会议提名，本次股东大会经累积投票表决，选举刘淑娟女士为公司董事，聘期自股东大会通过之日至2014年10月19日（公司本届董事和高管人员聘任到期日），连聘可以连任。

赞成784,095,934股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票，通过了本项议案。

（二）审议通过了《关于公司2012年年度日常关联交易预测的议案》

2012年，公司拟从关联公司保定天威集团有限公司、保定保菱变压器有限公司、保定天威电气设备结构有限公司、保定多田冷却设备有限公司、保定天威电力线材有限公司、保定天威和兴电力配件有限公司、五矿天威钢铁有限公司购买商品、接受劳务的关联交易总额为191,000万元，较2011年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易预计总额250,000万元降低23.60%。

2012年，公司拟向关联公司保定保菱变压器有限公司、天威新能源控股有限公司、五矿天威钢铁有限公司、天威风电场投资有限公司、天威（大安）新能源有限公司、天威新能源系统工程（北京）有限公司、保定天威电气设备结构有限公司、保定天威集团特变电气有限公司、保定天威电力线材有限公司、保定天威集团有限公司销售商品、提供劳务的关联交易总额275,500万元，较2011年向上述公司销售商品、提供劳务的关联交易预计总额261,700万元增加5.27%。具体情况如下：

1、购买商品、接受劳务

单位：万元

关联方名称关联交易类型关联交易内容 2012年预计金额 2011年预计金额
关联交易金额占同类交易比例（%）关联交易金额占同类交易比例（%）
保定天威集团有限公司购买矽钢片、配件 55,000 55.00 90,000 52.94
保定保菱变压器有限公司购买加工劳务 10,000 45.00 4,000 23.00
保定天威电气设备结构有限公司购买油箱 35,000 95.00 35,000 100.00
保定多田冷却设备有限公司购买冷却器 10,000 30.00 10,000 28.57
保定天威电力线材有限公司购买线材 55,000 60.00 55,000 55.00
保定天威和兴电力配件有限公司购买配件 6,000 18.00 6,000 17.00
五矿天威钢铁有限公司购买矽钢片 20,000 28.00 50,000 29.41
合计 - - 191,000 - 250,000 -

2、销售商品、提供劳务

单位：万元

关联方名称关联交易类型关联交易内容 2012年预计金额 2011年预计金额
关联交易金额占同类交易比例（%）关联交易金额占同类交易比例（%）
保定保菱变压器有限公司销售材料、加工劳务 7,000 10.00 6,000 10.00
天威新能源控股有限公司销售多晶硅 50,000 65.00 80,000 70.80
五矿天威钢铁有限公司销售矽钢片 25,000 30.00 25,000 41.67
天威风电场投资有限公司销售风机、叶片、组部件 80,000 72.00 23,500 100.00
天威（大安）新能源有限公司销售风机、叶片 25,000 21.00 55,000 38.25
天威新能源系统工程（北京）有限公司销售薄膜太阳能组件 45,000 75.00 23,200 60.20
保定天威电气设备结构有限公司销售运行费等 10,000 45.00 10,000 16.67

保定天威集团特变电气有限公司销售机电产品 3,500 65.00 4,000 0.95
保定天威电力线材有限公司销售材料、加工劳务 10,000 18.00 12,000 20.00
保定天威集团有限公司销售输变电设备 20,000 6.00 23,000 9.00
合计 - - 275,500 - 261,700 -

本议案涉及关联交易，关联股东保定天威集团有限公司和保定惠源咨询服务有限公司回避表决后，本议案有效表决权股份总数为3,514,719股，赞成3,514,719股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票，通过了本项议案。

（三）审议通过了《关于拟定公司2012年度向子公司提供担保总额的议案》

为保障子公司正常生产经营及项目建设进度，同时规范公司担保行为，防范公司担保风险，公司2012年度拟向子公司提供担保总额不超过人民币407,000万元（截至2011年12月23日，本公司累计对外担保222,586.060618万元人民币），具体情况如下：

1、2012年拟向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币60,000万元整（比2011年度新增担保额度28,000万元）