证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：临2012-002

  山东新华锦国际股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

  暨召开2012年第一次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东新华锦国际股份有限公司(下称“公司”)于2012年1月9日以通讯方式发出会议通知，并于2012年1月16日以现场会议方式在公司会议室召开第九届董事会第十六次会议。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经公司董事审议。围绕变更公司注册地址事宜做出如下决议：

  议案一：《关于变更公司住所、证券部办公地址的议案》

  考虑到公司业务长远发展的需要，公司决定将注册地址（公司住所）、证券部办公地址变更如下：

  公司注册地址（公司住所）由原“山东临沂市平安路爱国巷1-301号楼，邮编276001”变更为“青岛市崂山区秦岭路18号，邮编：260061”。

  公司证券部办公地址不变，为：青岛市市南区东海西路41号东海世家4层新华锦国际证券部，邮编：266071。

  投资者联系方式不变，专线电话为：0532-85967156；传真0532-85877680。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  议案二：董事会提议修改《关于修改公司章程的议案》

  公司章程 第五条：

  原文为：公司住所：山东省临沂市平安路爱国巷1-301号楼 邮政编码：276001

  现修改为：公司住所：青岛市崂山区秦岭路18号，邮编：266061

  表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

  议案三：《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

  上述决议事项将提交公司2012年2月2日召开的2012年第1次临时股东大会审议，董事会要求股东大会授权董事会办理不限于工商登记变更、税务变更等具体事宜。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  公司决定于2012年2月2日15点召开公司2012年第一次临时股东大会，审议如下议案：1：《关于变更公司住所、证券部办公地址的议案》；2：《关于修改公司章程的议案》。具体事项通知如下：

  1、会议召集人、时间、地点和召开方式

  （1）会议召集人：公司董事会

  （2）会议时间：2012年2月2日下午15点

  （3）会议地点：青岛丽晶大酒店会议室

  （4）会议召开方式：现场表决

  2、会议审议议题为：

  议案一：《关于变更公司住所、证券部办公地址的议案》

  议案二：《关于修改公司章程的议案》

  3、会议出席人员

  （1）截止2012年1月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  4、会议登记办法

  （1）登记时间：2012年2月1日下午2：00－5：00；2012年2月2日上午8：30－9：00；

  （2）登记方式：

  Ａ、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；个人股东持本人身份证（原件）、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需持本人身份证（原件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东帐户卡、身份证复印件及持股凭证办理登记手续。

  Ｂ、股东也可以用信函或传真方式登记，登记时间以公司收到信函或传真为准，过时不予登记。

  （3）会议登记联系方式：

  电话： 0532－85967622

  传真： 0532－85877680

  联系人：黄柳

  5、会议费用

  会期半天，与会股东的交通、通讯、食宿费用自理。

  山东新华锦国际股份有限公司

  2012年1月16日

  附：

  出席山东新华锦国际股份有限2012年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托先生／女士代表我单位（个人）出席山东新华锦国际股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体投票情况如下：

  议案一：《关于变更公司住所、证券部办公地址的议案》投（请在“同意／弃权／反对”中选择其中之一填上）票。

  议案二：《关于修改公司章程的议案》投（请在“同意／弃权／反对”中选择其中之一填上）票。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  受托日期：2012年 月 日