证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2011）051号

  浙江水晶光电科技股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次临时股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年1月16日（星期一）上午9：30

  2、召开地点：本公司会议室

  3、召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第二届董事会

  4、召开方式：以现场投票表决形式

  5、主持人：董事长林敏先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计15人，代表公司有表决权的股份62,770,487股，占公司股本总额的50.28%。公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次年度股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

  1.审议通过了《对外担保管理制度》；

  表决结果为62,770,487股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  2.审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；

  表决结果为62,770,487股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  根据证监会证监许可【2011】1685号文批复，公司实施了非公开发行股票方案，本次实际发行920万股，本次发行后，公司总股本由原11,565.3万股增至12,485.3万股，注册资本由原人民币11,565.3万元变更为人民币12,485.3万元。公司董事会将根据本次发行情况办理相关工商变更登记。

  3.审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

  表决结果为62,770,487股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  鉴于公司实施了非公开发行股票方案，本次实际发行920万股，同意公司根据相关规定对《公司章程》中有关注册资本、股本及股权结构的相关条款进行修订，并办理工商变更登记。

  4.审议通过了《关于调减募集资金投资项目的议案》。

  表决结果为62,770,487股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  鉴于此次实际筹资净额尚不及三个项目投资总额的50%，为保障项目顺利实施，同意公司调减募集资金投资项目，将蓝宝石LED衬底项目不列入本次非公开发行募集资金的投资范围之内。

  五、见证律师出具的法律意见

  上海市邦信阳律师事务所北京分所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、 备查文件

  1、 经与会董事签字确认的2012年第一次临时股东大会决议；

  2、 上海市邦信阳律师事务所北京分所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会之法律意见书》；

  特此公告。

  浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

  二○一一年一月十七日