股票代码：600757 股票简称：st源发 编号：临2012-003

  上海华源企业发展股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  本次会议在召开期间无新增、否决或变更议案事项。

  二、会议召开和出席情况

  上海华源企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年1月15日在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座四楼小会议室以现场记名投票表决的方式举行。出席本次会议的股东（含股东代表）共 5 人，代表股份 120,651,994(一亿二千零六十五万一千九百九十四)股，占公司有表决权股份总数（552,172,227股）的 21.85 %。本次会议由公司董事会召集，王建辉董事长主持会议。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  三、议案的审议和表决情况

  1. 审议通过《关于变更公司名称的议案》

  议案主要内容：

  公司原名“上海华源企业发展股份有限公司”，英文全称为“Shanghai Worldbest Industry Development Co., Ltd”，变更为“长江出版传媒股份有限公司”，英文全称更名为“Changjiang Publishing & Media Co.,Ltd”。

  表决结果：同意 120,651,994(一亿二千零六十五万一千九百九十四)股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 100.0000%，反对0(零)股，弃权0(零)股；

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  2. 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

  议案主要内容：

  公司原经营范围为“生产、加工、销售各类纺织品、服装和家用纺织装饰品，纺织品、服装和家用纺织品的原辅材料，经营和代理经国家批准的各类商品；进出口业务，房地产开发与经营，承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务。”变更为“经营国家授权范围内的国有资产并开展相关的投资业务，公开发行的国内版图书、报刊、电子出版物；出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；出版物版权及物资贸易；新介质媒体开发与运营（不含其他许可经营项目）。”

  表决结果：同意 120,651,994(一亿二千零六十五万一千九百九十四)股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100.0000%，反对0(零)股，弃权0(零)股；

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  3. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

  议案主要内容：

  根据工作需要，公司拟转聘天健会计师事务所有限公司负责本公司2011年度的审计工作，审计费用为100万元人民币。

  表决结果：同意 120,651,994(一亿二千零六十五万一千九百九十四)股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100.0000%，反对0(零)股，弃权 0(零)股；

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  4. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

  议案主要内容：

  1、章程原第四条为“公司注册名称

  中文全称：上海华源企业发展股份有限公司

  英文全称：Shanghai Worldbest Industry Development Co.,Ltd.”

  修改为“公司注册名称

  中文全称：长江出版传媒股份有限公司

  英文全称：Changjiang Publishing & Media Co.,Ltd。”

  2、章程原第十三条为“经依法登记，公司的经营范围： 生产、加工、销售各类纺织品、服装和家用纺织装饰品，纺织品、服装和家用纺织品的原辅材料，经营和代理经国家批准的各类商品；进出口业务，房地产开发与经营，承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务。”

  修改为“经营国家授权范围内的国有资产并开展相关的投资业务，公开发行的国内版图书、报刊、电子出版物；出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；出版物版权及物资贸易；新介质媒体开发与运营（不含其他许可经营项目）。”

  表决结果：同意120,651,994(一亿二千零六十五万一千九百九十四)股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100.0000%，反对0(零)股，弃权0(零)股；

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  5. 审议通过《关于更换公司监事的议案》

  议案主要内容：

  公司第五届监事会监事李文华先生因病丧失行为能力，不能继续履行监事职责。根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司提名，更换龙敏贤女士为公司第五届监事会监事候选人。

  表决结果：同意120,651,994(一亿二千零六十五万一千九百九十四)股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000 %，反对0(零)股，弃权0(零)股；

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  6. 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记或者备案事宜的议案》

  议案主要内容：

  公司名称及经营范围等事项发生变化，提请公司股东大会授权公司董事会办理公司名称、经营范围、《公司章程》等相关事宜的工商变更登记或备案事宜，并授权董事会根据相关法律、法规修改《公司章程》。

  表决结果：同意 120,651,994(一亿二千零六十五万一千九百九十四)股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100.0000 %，反对0(零)股，弃权0(零)股；

  根据以上表决结果，本议案获得通过。

  四、律师见证情况

  德恒律师事务所夏少林律师、刘苑玲律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法、有效。

  五、备查文件

  1.上海华源企业发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议；

  2.北京德恒（武汉）律师事务所出具的《法律意见书》。

  有关本次股东大会议案的详细内容可查阅在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司2012年第一次临时股东大会会议文件。

  特此公告。

  上海华源企业发展股份有限公司

  董 事 会

  2012年1月15日