证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2012-001

  江苏永鼎股份有限公司

  2011年度业绩预减公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、预计的本期业绩情况

  1、业绩预告期间：2011年1月1日至2011年12月31日

  2、业绩预告情况：经本公司财务部门初步测算，预计公司2011年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降70%—80%,具体数据将在公司2011年年度报告中予以披露。

  3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩

  1、净利润：199,451,708.89元；

  2、每股收益：0.52元。

  三、业绩预减原因

  公司2011年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降70%—80%，主要原因是公司控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司已开发的楼盘于2010年销售完毕，该公司2011年销售收入较去年同期大幅下降。

  四、其他相关说明

  具体财务数据将在2011年年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏永鼎股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年一月十六日

  证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2012-002

  江苏永鼎股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开及出席情况

  江苏永鼎股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月16日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长莫林弟先生主持，会议召集人江苏永鼎股份有限公司董事会已于2011年12月30日在《上海证券报》、《证券日报》上发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次会议的股东、股东代表共3名，持有公司股份122000019股，占公司有表决权股份总数380954646股的32.03%；公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  经出席会议的股东和股东授权委托代表人审议，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

  1、审议通过关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案。

  增加后公司经营范围: 许可经营项目：承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：电线、电缆、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品、通信设备、汽车及零部件的研究、制造，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，机电工程技术服务及企业管理咨询。

  修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  表决结果：同意票122000019股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；

  三、律师见证情况

  本次大会经江苏竹辉律师事务所蔡明律师、原浩律师见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及公司章程规定，会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件：

  1、本次股东大会决议

  2、2012年第一次临时股东大会法律意见书

  特此公告!

  江苏永鼎股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年一月十六日