股票代码：600297 股票简称：美罗药业 编号：2012-001

  美罗药业股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况

  ● 本次会议无新提案提交情况

  一、会议召开和出席情况

  美罗药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2012年1月16日上午9点在公司四楼会议室召开，会议由董事长张成海主持。出席会议的股东及股东代理人2人，代表股份总数169,505,014股，占公司有表决权股份总数的48.43%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及部分高级管理人员列席会议。

  二、提案审议情况

  经大会审议，以现场投票方式表决通过了列入会议议程的议案。表决结果如下:

  1、 关于更换会计师事务所的议案

  同意169,505,014个表决权，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0个表决权；弃权0个表决权。

  三、公证或者律师见证情况

  本次会议经辽宁华夏律师事务所包敬欣、马男律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文说见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时议案，会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2.本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  美罗药业股份有限公司

  2012年1月16日