证券代码：600698 证券简称：*ST轻骑

  证券代码：900946 证券简称：*ST轻骑B 编号：临2012—004

  济南轻骑摩托车股份有限公司

  第六届第二十四次董事会决议

  暨召开2012年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

济南轻骑摩托车股份有限公司董事会第六届第二十四次会议于2012年1月6日发出通知，2012年1月17日上午9:00在公司董事办公区召开。应到董事9名，实到9名。

会议通知、召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。会议审议并以全票赞同通过以下议案，董事以传真签字方式签署决议：

一、审议通过董事会成员调整的议案。

公司第一大股东中国兵器装备集团公司建议对公司现任董事会成员进行部分调整，具体意见为：

推荐朱国栋先生为济南轻骑摩托车股份有限公司董事会董事候选人；

建议刘利先生不再担任济南轻骑摩托车股份有限公司董事职务；

公司董事会对董事刘利先生在任期内的工作给予充分肯定，对其为公司所做的贡献表示感谢。

公司独立董事陈箭先生、郭忠文先生、李传杰先生对上述人员的任免程序、个人任职资格、工作能力无不同意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过聘任公司总经理的议案。

公司董事会推荐朱国栋先生为济南轻骑摩托车股份有限公司总经理；刘波先生不再担任济南轻骑摩托车股份有限公司总经理职务；

公司董事会对总经理刘波先生在任期内的工作给予充分肯定，对其为公司所做的贡献表示感谢。

公司独立董事陈箭先生、郭忠文先生、李传杰先生对上述人员的任免程序、个人任职资格、工作能力无不同意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2012年2月3日（星期五）上午9：00召开公司2012年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（一）会议时间：2012年2月3日（周五）上午9：00

（二）现场会议地点：公司1号会议室

（三）会议召开和表决方式：会议以现场投票的方式进行表决。

（四）会议议案：

公司《改选部分董事会成员的议案》；

1、选举朱国栋先生为公司第六届董事会董事的议案；

2、免去刘利先生公司第六届董事会董事的议案。

议案具体内容将于召开股东大会之前5天上传上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）会议召集人：本公司第六届董事会

（六）会议主持人：董事长刘波先生

（七）会议出席对象：

1、本公司第六届董事、监事及高级管理人员；

2、本公司第六届董事候选人；

3、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东。截至2012年2月2日（星期四）收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及其授权代表、2月2日（星期四）登记在册的本公司全体B股股东及其授权代表(B股的最后交易日为1月30日)。

4、本公司聘请的见证股东大会的律师。

5、其他相关人员。

（八）会议登记事项：

1、登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（样式见下表），委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，登记时间以邮戳和我公司收到传真日期为准。

2、登记地点：济南市历下区和平路34号本公司办公室；

3、登记时间：2012年2月2日9：00--16：00

（九）其它事项

1、会期半天，食宿及交通费自理；

2、联系地址：济南市历下区和平路34号

联 系 人：张晓舸 女士

联系电话：（0531）86599891

传 真：（0531）86599833

邮 编：250014

特此公告。

济南轻骑摩托车股份有限公司董事会

2012年1月18日

附：济南轻骑摩托车股份有限公司第六届董事会董事、总经理候选人简历

朱国栋先生，1964年9月出生，河南上蔡县人，中共党员，高级经济师，1987年7月参加工作，大学学历（北京理工大学工业管理专业）。1987年7月--1987年10月在洛阳5111厂冲压焊接车间实习； 1987年10月—1992年2月任洛阳5111厂经营计划处综合计划员；1992年2月—1997年12月任洛阳北易公司生产管理部生产计划员；1997年12月—1998年12月任洛阳北易公司生产管理部计划调度科副科长；1998年12月—1999年5月任洛阳北易公司生产管理部副经理；1999年5月—2004年3月任洛阳北易公司物料部副经理、经理；2004年3月—2005年10月任洛阳北易公司物料部经理、信息管理部经理（兼）；2005年10月—2006年7月 任洛阳北易公司物料部经理兼信息管理部经理、代理生产副总经理业务；2006年7月—2007年3月任洛阳北企集团总经理助理、洛嘉海兰德公司副总经理（主持工作）；2007年3月—2007年7月任洛阳北方企业集团有限公司总经理助理、洛嘉海兰德公司总经理；2007年7月—2012年1月任洛阳北方企业集团有限公司副总经理。

济南轻骑摩托车股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/人出席济南轻骑摩托车股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过上海证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	代理事项	代理权限
		赞成	反对	弃权
1	《改选部分董事会成员的议案》
	选举朱国栋先生为公司第六届董事会董事的议案；
	免去刘利先生公司第六届董事会董事的议案。

委托人姓名（单位名称）： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户：

委托人签章： 委托日期：

受托人姓名（单位名称）： 受托人身份证号：

受托人签字：

注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。