第四届董事会第二十二次会议决议
暨召开2012年第一次临时股东大会的通知的公告
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2012-001
安徽方兴科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议
暨召开2012年第一次临时股东大会的通知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2012年1月17日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、《关于为子公司预提供担保的议案》（详见公司公告临2012-002《安徽方兴科技股份有限公司关于为子公司预提供担保的公告》）
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案需提交股东大会审议。
二、《关于募集资金投入方式变更的议案》（详见公司公告临2012-003《安徽方兴科技股份有限公司关于募集资金投入方式变更的公告》）
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案需提交股东大会审议。
三、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2012年2月2日上午9时召开公司2012年第一次临时股东大会。现将大会有关事项通知如下：
（一）、会议地点：安徽省蚌埠市涂山路767号公司会议室
（二）、会议审议事项
1、审议《关于为子公司预提供担保的议案》
2、审议《关于募集资金投入方式变更的议案》
（三）、股权登记日：2012年1月30日
（四）、出席会议人员：
1、凡于2012年1月30日下午3：00在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书附后)。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）、报名登记办法、时间、地点：
1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、登记时间：2012年2月1日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技办公楼3楼董事会办公室。
（六）、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话：(0552)4077780
传真：(0552)4077780
联系人：黄晓婷 林珊
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○一二年元月十七日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
议案一：《关于为子公司预提供担保的议案》
赞成 反对 弃权
议案二：《关于募集资金投入方式变更的议案》
赞成 反对 弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
如有，应行使表决权： 赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，委托人是否可以按自己的意思表决： 是 否
委托书有效期限：
委托日期：2012年 月 日
注：本表可自行复制
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2012-002
安徽方兴科技股份有限公司
关于为子公司预提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司、蚌埠华洋粉体技术有限公司
● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额30700万元
● 本次担保有待银行审批，尚未签订担保合同
● 目前公司累计对外担保额度为：8700万元（不含本次担保额度）
● 无逾期对外担保
一、担保情况概述
2012年1月17日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，应参加表决7人，实际参加表决7人，董事会审议通过了《关于为子公司预提供担保的议案》。
根据本公司年度经营目标和各子公司资金需求计划，2012年在银行综合授信额度内本公司为子公司预提供担保，具体情况如下：
1、计划为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供担保15000万元；
2、计划为蚌埠中恒新材料科技有限责任公司提供担保8700万元；
3、计划为蚌埠华洋粉体技术有限公司提供担保7000万元。
二、被担保人基本情况
1、安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司
法定代表人：关长文
注册资本：1480.00万美元
住 所：中国安徽省蚌埠市高新技术产业开发区嘉和路377号（原长明路377号）
经营范围：生产、经营ITO导电膜玻璃、真空镀膜产品，以及相关机械设备、产品的制造和销售。
截止2011 年9月30 日，公司总资产为45820.31万元，负债总额为22808.47万元，净资产为23011.84万元，资产负债率为49.78%。2011年1 至9月累计实现销售收入26679.07万元，实现利润总额7133.22万元，实现净利润6063.24万元。（以上数据未经审计。）
被担保人安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系我公司的控股子公司。
2、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司
法定代表人：陈阿琴
注册资本：1000万元
住 所：蚌埠市龙锦路东侧
经营范围：无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的生产、销售等。
截止2011 年9月30 日，公司总资产为34455.56万元，负债总额为17650.42万元，净资产为16805.14万元，资产负债率为51.23%。2011年1 至9月累计实现销售收入37746.03万元，实现利润总额12011.46万元，实现净利润10718.65万元。（以上数据未经审计。）
被担保人蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系我公司的控股子公司。
3、蚌埠华洋粉体技术有限公司
法定代表人：陈阿琴
注册资本：1000万元
住 所：蚌埠市龙锦路东侧
经营范围：生产、销售超细粉体，技术咨询，新产品开发，经营建筑材料、非金属矿产品以及上述产品的进出口业务。
截止2011 年9月30 日，公司总资产为6620.80万元，负债总额为4768.24万元，净资产为1852.56万元，资产负债率为72.02%。2011年1 至9月累计实现销售收入5915.79万元，实现利润总额205.74万元，实现净利润170.81万元。（以上数据未经审计。）
被担保人蚌埠华洋粉体技术有限公司系我公司的全资子公司。
三、董事会意见
公司董事会认为，各子公司借款是生产经营所需，符合公司发展的要求，同意为其提供担保。本议案尚需提交股东大会审议。
四、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本日，公司累计对外担保为8700万元（不含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的27.20％。目前公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、第四届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○一二年元月十七日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2012-003
安徽方兴科技股份有限公司
关于募集资金投入方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 原募集资金投入方式
根据2002年首次公开发行股票的《招股说明书》，拟由本公司和合作方共同向控股子公司蚌埠华益导电膜有限公司（下称“华益公司”）增资扩股，实施年产600万片ITO导电膜玻璃项目，公司以募集资金13500万元对华益公司增资。
2. 变更后的募集资金投入方式
已投向华益公司的募集资金共 12500万元，其中2006年已变更投向4500万元，剩余8000万元，拟由增资方式变更为以借款方式。除已归还的1000万元，剩余7000万元借款由华益公司仍按同期银行借款利率，向上市公司支付资金占用费。
3. 变更投入方式的募集资金数量
本次拟变更投入方式的募集资金的金额为8000万元。
一、募集资金投入方式变更
1、募集资金投入方式变更概述
2002 年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]108 号文核准，公司于2002年10月23日采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式公开发行人民币普通股4000万股，每股面值1.00 元，每股发行价为人民币5.60 元，募集资金总额为22400万元，扣除发行费用后，募集资金净额为21,092.60万元人民币。
经2001年年度股东大会审议通过，公司决定以募集资金13,500万元增资投入华益公司，由华益公司实施年产600万片导电膜玻璃项目。华益公司是本公司控股子公司，当时注册资金为637.90万美元，公司与外方权益为71%：29%。
由于华益公司合营外方应投入的增资资金未按期到位，因此华益公司的增资手续未能按期办理。为保证华益公司600万片ITO导电膜玻璃生产线项目顺利建设，公司单方面向华益公司先行提供了建设资金，使该项目能按计划实施。公司实际提供给该项目的募集资金为12500万元，该项目于2003年年底建成，2004年投产即产生良好的经济效益。
2004年，中国证监会安徽监管局向公司发出皖证监函字［2004］53号《限期整改通知书》，要求对上述问题在内的相关问题进行整改。公司于2005年经第二届董事会第八次会议及2005年第一次临时股东大会审议通过《关于华益公司ITO导电膜玻璃项目出资问题的议案》，决定在外方增资资金尚不能到位的情况下，先将公司向华益公司提供的募集资金12500万元作为借款，由华益公司自2004年1月1日起按照约定的利率向公司支付资金占用费，直至华益公司按原计划完成增资手续为止。双方继续积极督促外方履行增资承诺，尽快将增资资金落实到位。
2006年经公司第二届董事会第十七次会议及2006年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，华益公司归还5500万元募集资金，公司利用其中4500万元和前次募集资金项目剩余资金完成350T/D浮法玻璃生产线技改项目。
截止目前，上述投入华益公司的募集资金共 12500万元，其中2006年归还5500万元，当年变更投向4500万元。
2012 年1月17日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于募集资金投入方式变更的议案》，决定将投入华益公司的上述剩余8000万元募集资金的投入方式由增资方式变更为借款方式，除已归还的1000万元，剩余7000万元借款由华益公司仍按同期人民银行贷款基准利率，向上市公司支付资金占用费。
2、变更募集资金投入方式的具体原因
截止目前，经过多次协商，华益公司外方无法履行增资承诺，造成前次募集资金虽已使用完毕，募投项目也已建成发挥效益，但未能按约定的方式投入；，以增资方式投入已没有必要。
二、关于本次募集资金投入方式变更的批准情况
本次变更募集资金投入方式已经2012 年1 月17日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，本次变更募集资金投入方式的事项还将提交股东大会审议。
三、公司监事会和独立董事意见
公司此次募集资金投入方式的变更，是根据公司长远发展的原则而做出的，原募投项目已实施完毕，没有造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，该变更有利于提高募集资金使用效率。该项议案的审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，遵循了公开和诚信的原则，符合全体股东和公司的利益。
公司监事会和独立董事同意董事会关于募集资金投入方式变更的议案。
四、备查文件目录
1. 公司第四届董事会第二十二次会议决议
2. 公司第四届监事会第十八次会议决议
3. 独立董事的独立意见
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2012 年 1 月 17 日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2012-004
安徽方兴科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议，于2012年1月17日上午十一点在公司会议室召开。会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、《关于为子公司预提供担保的议案》（详见公司公告临2012-002《安徽方兴科技股份有限公司关于为子公司预提供担保的公告》）
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
二、《关于募集资金投入方式变更的议案》（详见公司公告临2012-003《安徽方兴科技股份有限公司关于募集资金投入方式变更的公告》）
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司监事会
二○一二年元月十七日
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2012-005
安徽方兴科技股份有限公司
2011年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2011年1月1日至2011年12月31日；
2.业绩预告情况：经注册会计师预审计，预计公司2011年度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长70%以上；
3.本次业绩预告经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1.归属于母公司所有者的净利润：36,267,136.61元
2.每股收益：0.31元
三、业绩增长的主要原因
本年度公司完成了重大资产置换，置换完成后电熔氧化锆、硅酸锆、及公司原有的ITO导电膜玻璃业务成为公司的核心业务。
本年度由于ITO导电膜玻璃以及电熔氧化锆产品市场需求旺盛，产品销量及价格同比有较大幅度上升，公司业绩有较大幅度增长，预计2011年度归属于母公司所有者的净利润为6290万元左右。
本次重组属同一控制下的企业合并，对上年同期报表数据进行追溯调整后，预计公司2010年度归属于母公司所有者的净利润为6360万元左右。
四、其他相关说明
具体财务数据将在2011年度报告中予以披露，本次预增业绩经注册会计师预审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○一二年一月十七日