证券代码：００２５２８ 证券简称：英飞拓 公告编号：２０１２－００２

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于２０１２年１月４日以传真、邮件的方式发出，会议于２０１２年１月１７日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事７名，实际出席董事７名，其中董事长刘肇怀先生、独立董事朱学峰先生、独立董事李沐曾先生、独立董事房玲女士通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

  会议通过审议表决形成如下决议：

  以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》。

  该议案详细内容见公司于２０１２年１月１８日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》及《上海证券报》上刊登的《深圳英飞拓科技股份有限公司关于变更部分募集资金银行专户的公告》。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

  ２０１２年１月１８日

  证券代码：００２５２８ 证券简称：英飞拓 公告编号：２０１２－００３

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  关于变更部分募集资金银行专户的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１月１７日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，决定将公司存放于平安银行股份有限公司深圳中心商务支行的募集资金更换到广州银行股份有限公司深圳宝安支行进行专户存储。

  一、目前公司募集资金存放和管理情况

  按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规规章的规定，２０１１年１月，公司连同保荐机构平安证券有限责任公司（下称“平安证券”）分别与平安银行股份有限公司深圳中心商务支行、宁波银行股份有限公司深圳分行营业部、华夏银行股份有限公司深圳天安支行、广州银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳华强北支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。详见公司于２０１１年１月１１日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及证券时报、中国证券报上的公告。截止目前，三方监管协议履行情况良好。

  二、本次拟变更部分募集资金专用账户情况

  根据公司与平安银行股份有限公司深圳中心商务支行签署的《募集资金三方监管协议》，存放于该行账户０１５２１００４３１９５６所管理的募集资金仅用于公司视频监控产品技改扩建项目及超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。截止２０１１年１２月３１日，该专户募集资金余额为２９４１８．８９万元。为了便于公司经营管理的需要，公司拟将存放于平安银行股份有限公司深圳中心商务支行的募集资金更换到广州银行股份有限公司深圳宝安支行进行专户存储。公司将与保荐机构平安证券、广州银行股份有限公司深圳宝安支行共同签署《募集资金三方监管协议》。

  公司其它部分募集资金专户不变。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

  ２０１２年１月１８日

  证券代码：００２５２８ 证券简称：英飞拓 公告编号：２０１２－００４

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  ２０１１年度业绩预告修正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计的本期业绩情况

  １．业绩预告期间：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

  ２．前次业绩预告情况：公司于２０１１年１０月２６日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１１年第三季度报告正文》中预计公司２０１１年归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为０％—３０％。

  ３．修正后的预计业绩

  □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他

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  二、业绩预告修正预审计情况

  本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

  三、业绩修正原因说明

  １、受国家宏观调控影响，导致公司的部分合同项目进度放缓或未如期实施，营业收入同比下降。

  ２、原材料价格的上涨，人员结构和薪酬的调整等因素影响了公司整体盈利水平。

  ３、为完善营销网络布局和提升研发力量，公司加强了人才储备，使得人工成本和期间费用增速较快。

  四、其他相关说明

  １、公司董事会及管理层对业绩预告修正带来的不便向广大投资者致以诚挚的歉意。

  ２、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的２０１１年年度报告为准。公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

  ２０１２年１月１８日