证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１２－临００３

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  ２０１２年第一次临时股东大会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要内容提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开的情况

  １、召开时间：２０１２年１月１７日（星期二）上午１０点

  ２、召开地点：公司６号会议室（无锡市新区坊兴路８号）

  ３、召开方式：现场投票方式

  ４、召集人：公司董事会

  ５、主持人：公司董事长周福海先生

  ６、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派潘岩平、王华崇律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东共８名，代表有表决权股份１１５，１６７，０００股，占公司有表决权股份的５５．３７％。

  公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席了会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会逐项审议了相关议案，采用现场记名投票方式对相关议案进行了表决，形成了以下决议：

  １、审议并通过《关于修订〈重大投资与财务决策制度〉的议案》。

  表决结果：同意１１５，１６７，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

  ２、审议并通过《关于使用部分超募资金对全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司增资以补充募投项目资金缺口的议案》。

  同意公司使用部分超募资金１０，０００万元对亚太轻合金（南通）科技有限公司增资（其注册资本由１２，０００万元增加至１５，０００万元、其余７，０００万元作为资本公积）以补充募投项目之亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目的资金缺口。本次补充后，该募投项目使用募集资金４６，３５０万元调整至５６，３５０万元。

  表决结果：同意１１５，１６７，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

  五、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  ２、律师姓名：潘岩平、王华崇

  ３、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

  六、备查文件

  １、江苏亚太轻合金科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

  ２、江苏世纪同仁律师事务所的法律意见书。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  ２０１１年１月１８日