证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2012-003

  重庆路桥股份有限公司

  第四届董事会第四十三次会议决议公告

  及召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆路桥股份有限公司第四届董事会第四十三次会议于2012年1月16日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定和要求，会议审议通过了以下议案，内容如下 ：

一、《关于聘请公司2011年内部控制审计机构的议案》：

公司董事会根据董事会审计委员会提议，同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年内部控制审计机构，本议案将提交公司股东大会审议，并提请公司股东会授权经理班子决定审计报酬等相关事宜。

二、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》：

（一）会议时间、地点：

会议时间：2012年2月3日上午9：30

会议地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。

（二）会议召开方式：现场表决方式

（三）会议召集人：重庆路桥股份有限公司董事会

（四）股东大会审议的议案：

1、审议《关于聘请公司2011年内部控制审计机构的议案》；

（五）会议出席对象：

1、2012年1月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；

2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

（六）会议登记办法：

1、法人股股东由法定代表人出席会议的，应提供加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证和持股凭证（委托代理人出席会议的还需提供授权委托书、代理人身份证）进行登记。

自然人股东须提供本人身份证、股东账户卡、持股凭证（委托代理人出席会议的还需提供授权委托书、本人身份证）进行登记。

异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2012年2月2日（上午9：00～11：30，下午13：30～16：00）

3、登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部。如采用信函登记，请在信函上注明“2012年第一次临时股东大会”字样，通讯地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部，邮政编码：400060。

（七）其它事项：

1、与会股东或股东代理人交通及住宿费用自理。

2、会议咨询：公司投资管理部。联系人：刘先生；联系电话：023-62803632；联系传真：023-62909387

（八）备查文件：

《重庆路桥股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议》

特此公告。

重庆路桥股份有限公司

2012年1月16日

附：

重庆路桥股份有限公司2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/人出席重庆路桥股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过上海证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	代理事项	代理权限
		赞成	反对	弃权
１	《关于聘请公司2011年内部控制审计机构的议案》

委托人姓名（单位名称）： 委托人身份证：

委托人持股数： 委托人股东账户：

委托人签章： 委托日期：

受托人姓名（单位名称）： 受托人身份证号：

受托人签字：

注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。