证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2012-002

  浙江杭萧钢构股份有限公司

  第四届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江杭萧钢构股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2012年1月17日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

  会议审议通过了：

  一、审议通过《关于提名陆拥军先生为公司第四届董事会董事候选人议案》

  公司董事葛崇华先生因个人原因辞去了公司董事的职务，公司董事会同意提名陆拥军先生为公司第四届董事会董事候选人。

  本公司现任独立董事对上述董事提名事项发表独立意见如下：

  本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件；提名程序合法、有效。

  此议案董事会审议通过后将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

  二、审议通过《关于修改杭萧钢构<股东大会议事规则>的议案》

  上述议案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  此议案董事会审议通过后将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

  三、审议通过《关于修改杭萧钢构<董事会议事规则>的议案》

  上述议案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  此议案董事会审议通过后将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

  四、审议通过《关于向深圳发展银行股份有限公司杭州分行营业部申请综合授信的议案》

  根据公司实际需求，同意以房产（桐房权证城更字第02316号，评估价值为6116万元）和土地（桐土国用（2005）第03-94号，评估价值为3074万元）为抵押向深圳发展银行股份有限公司杭州分行营业部申请综合授信5000万元，期限一年，同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续和签署相关法律文件。

  表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

  五、审议通过《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》

  （一）会议时间：2012年2月7日（星期二）上午九时

  （二）会议地点：杭州市中河中路258号瑞丰大厦5楼公司八号会议室

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）会议方式：现场会议方式

  （五）会议议题：

  1、关于选举陆拥军先生为公司第四届董事会董事的议案

  2、关于修改杭萧钢构《股东大会议事规则》的议案

  3、关于修改杭萧钢构《董事会议事规则》的议案

  （六）出席会议对象

  1、截至2012年1月31日下午交易结束时，在中国证券结算登记有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员和公司聘请的律师；

  3、因故不能出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席。

  （七）会议登记事项

  1、登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡及持股凭证；法人股股东持股票帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、委托授权书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2012年2月6日：上午8:00-11:30，下午13:00-16:30

  3、登记地点：杭州市中河中路258号瑞丰大厦5楼公司证券办

  4、联系人：叶静芳

  电话：0571-87246788-8118

  传真：0571-87240484

  邮编：310003

  会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

  表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  浙江杭萧钢构股份有限公司

  董事会

  二○一二年一月十七日

  附：董事候选人简历

  陆拥军，男，1970年出生，大专文化，浙江萧山人。曾任杭州钱江味精总厂劳服公司汽配部经理，杭州江南管道总公司任水暖科科长、萧山同济钢结构工程有限公司经理，2000年加入本公司任新疆办事处主任、本公司副总经理、总经理，现任本公司副总裁。