证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2012-002

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议

  决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2012年1月11日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2012年1月17日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

  会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于设立全资子公司的议案》。

  同意追加投资6,000万元（合计12,000万元）在舟山市普陀区六横镇设立全资子公司——浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司。

  《关于设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年一月十八日

  证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2012-003

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  本公司于2011年12月9日在巨潮资讯网刊登了《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2011—038），公司拟投资6,000万元在舟山市普陀区六横镇设立全资子公司“浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司”（以下简称“六横投资”）。截至目前，公司暂未办理完工商注册登记手续，现因项目需要，公司拟对六横投资追加投资6,000万元。

  2012年1月17日公司召开了第三届董事会第十八次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

  此次设立六横投资不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  二、投资主体介绍

  六横投资为公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。

  三、投资标的基本情况

  公司名称：浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司

  注册资本：12,000万元

  注册地址：浙江省舟山市普陀区六横镇东靖路79号

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  法定代表人：吴良勇

  出资方式：现金

  经营范围：围垦造田项目投资

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、设立子公司的目的及对公司的影响：因“舟山市六横小郭巨二期围垦工程——郭巨堤工程施工”BT项目需要设立子公司。子公司的设立有利于完善该项目的融资平台，并有利于公司有效地控制项目投资风险。

  3、设立子公司的风险：投资过程中可能遇到的风险主要是六横投资在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。

  五、备查文件

  《第三届董事会第十八次会议决议》

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年一月十八日