证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2012-001

  九牧王股份有限公司

  关于副总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年1月17日收到柯敏坚先生的书面辞职报告。柯敏坚先生因个人原因，申请于2012年2月29日正式辞去其所担任的公司副总经理职务并离职。

  根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，柯敏坚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，并于2012年2月29日正式离职，柯敏坚先生在正式离职前仍继续履行副总经理职责。柯敏坚先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

  公司董事会对柯敏坚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  九牧王股份有限公司董事会

  二○一二年一月十七日