证券代码：002124 证券名称：天邦股份 公告编号：2012-005

  宁波天邦股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁波天邦股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知已于2012年1月10日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2012年1月16日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司委托贷款的议案》；

  详见2012年1月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司委托贷款的公告》（公告编号：2012-006）。

  特此公告

  宁波天邦股份有限公司董事会

  二〇一二年一月十八日

  证券代码：002124 证券名称：天邦股份 公告编号：2012-006

  宁波天邦股份有限公司

  关于全资子公司委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示

  ·委托人：盐城天邦饲料科技有限公司（简称：“盐城天邦”）

  ·委托贷款金融机构：中国农业银行股份有限公司盐城盐都支行（简称：“农行盐都支行”）

  ·借款人：盐城咏恒投资发展有限公司（简称：“盐城咏恒”）

  ·委托贷款金额：人民币2000万元整

  ·期限：自2012年1月18日至2012年3月17日

  ·利率：年利率14.4%

  一、委托贷款概述

  公司全资子公司盐城天邦委托农行盐都支行贷款贰仟万元人民币给盐城咏恒，用于其流动资金周转。委托贷款期限为两个月，自2012年1月18日至2012年3月17日，委托贷款利率为年利率14.4%。

  本项委托贷款由盐城市盐都区西区管理委员会和盐城盐龙创业投资有限公司提供连带保证责任担保。

  本项委托贷款事项经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，相关合同与协议正式签订后生效实施。

  盐城咏恒与本公司及盐城天邦无关联关系，故不构成关联交易，不需要提交股东大会审议。

  二、借款人基本情况

  1、公司名称：盐城咏恒投资发展有限公司

  2、住 所：盐城市盐都区盐龙街道吴徐村七组

  3、公司类型：有限公司（国有独资）

  4、法定代表人：朱金标

  5、注册资本：10000万元人民币

  6、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：经营授权范围内的国有资产、基础设施投资、建设、管理，对外投资。

  7、该公司成立于2006年11月3日，其类型为国有独资公司，股东为盐城风电装备产业投资发展有限公司；截止2011年12月31日（未经审计）盐城咏恒总资产21.98亿元，净资产9.17亿元，2011年1至12月营业收入3386.61万元，净利润2572.30万元。

  三、委托贷款的主要内容

  1、贷款金额

  合同项下贷款为委托贷款，贷款金额为人民币2000万元整。

  2、贷款用途

  合同项下贷款用于流动资金周转。

  3、期限

  合同项下期限自2012年1月18日至2012年3月17日。

  4、利率及利息的计付：

  合同项下利率：年利率14.4%，到期日一次性支付。

  5、贷款的偿还

  合同项下贷款的偿还：到期日一次性全部偿还本金及利息。

  6、担保

  合同项下委托贷款由盐城市盐都区西区管理委员会和盐城盐龙创业投资有限公司提供连带保证责任担保。

  盐城盐龙创业投资有限公司成立于2011年1月14日，注册资本10000万元人民币，实收资本3000万元人民币，经营范围为：创业投资、创业投资咨询服务、企业管理服务。截止2011年12月31日（未经审计）该公司总资产 3,428.45万元，净资产3,428.45万元，2011年1至12月净利润428.45万元。

  四、董事会意见

  1、委托贷款的目的

  委托贷款的目的是提高资金使用效率。

  2、存在的风险

  借款人为国有独资法人，信誉良好，并且由盐城市盐都区西区管理委员会和盐城盐龙创业投资有限公司提供连带保证责任担保，所以我们认为收回该笔贷款风险较小且在可控范围之内。

  3、对公司的影响

  公司全资子公司盐城天邦在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给盐城咏恒，提高了资金的使用效率。

  五、独立董事意见

  鉴于公司全资子公司盐城天邦生产淡季流动资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托农行盐都支行贷款给盐城咏恒，可提高资金使用效率；借款人信誉良好，而且由盐城市盐都区西区管理委员会和盐城盐龙创业投资有限公司提供连带保证责任担保，所以我们认为收回该笔贷款风险较小并可以控制；该委托贷款事项符合相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。同意此次委托贷款事项。

  六、截至目前公司及下属子公司累计委托贷款（含本次委托贷款金额2000万元）的金额为2000万元，占最近一期经审计净资产的5.04%。

  七、公司无委托贷款逾期情况。

  八、备查文件目录

  1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

  2、独立董事关于公司全资子公司委托贷款的独立意见。

  3、《委托贷款合同》

  4、《保证合同》

  特此公告

  宁波天邦股份有限公司董事会

  二〇一二年一月十八日