证券代码：002177 证券简称：御银股份

  公告编号： 2012-001号

  广州御银科技股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年1月18日收到吴宁先生的书面辞职报告。基于公司的经营规模不断扩大及其自身管理能力的局限，为了更好的促进公司的业务发展，吴宁先生将不继续担任公司董事、董事会审计委员会委员、战略委员会委员、总经理的职务，特向公司董事会提出辞职申请。辞职后，吴宁先生在公司担任董事长助理职务（不属于公司高级管理人员）。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吴宁先生将在公司股东大会选举增补董事前继续履行董事、董事会审计委员会委员和战略委员会委员的职责，其辞职将于公司股东大会选举增补董事决议生效后生效。

  公司董事会对吴宁先生在担任公司董事、高级管理人员期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢，同时希望吴宁先生在新的岗位上继续为公司发展作出新的贡献，为股东创造更大的价值。

  特此公告。

  广州御银科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年1月18日

  证券代码：002177 证券简称：御银股份

  公告编号： 2012-002号

  广州御银科技股份有限公司

  第三届董事会第二十九次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2012年1月18日上午10:30以现场与通讯表决的相结合的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2012年1月6日以传真方式送达各位董事。公司董事5名，参加表决的董事5名。会议由董事长杨文江先生主持，董事王志杰先生以通讯表决的方式参加会议。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：

  一、审议《关于聘任杨文江先生为公司总经理的议案》

  同意聘任杨文江先生为广州御银科技股份有限公司总经理（简历附后），任期与公司第三届董事会的任期一致。杨文江先生简历如下：

  杨文江先生，中国国籍，1972年5月出生，管理学硕士。杨文江先生是本公司创始人及控股股东，2001年杨文江先生创办广州御银科技有限公司，专门向金融行业提供自助银行设备和服务，后发展演变成为本公司。杨文江先生现任公司董事长。

  公司股东代表监事龚穗娟女士系杨文江先生外甥女，除此之外，杨文江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；杨文江先生持有本公司49.08%的股份，是本公司控股股东、实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。杨文江先生持有御银股份169,040,749股份。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、审议《关于聘任徐德银先生为公司副总经理的议案》

  同意聘任徐德银先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第三届董事会的任期一致。徐德银先生简历如下

  徐德银先生：男，1976年生，本科。1998年7月至1999年5 月任职于雅思商务；1999年6月至2006年2月任职于广东金宇恒科技有限公司，担任研发中心经理。2006年3月加入广州御银科技股份有限公司，历任公司软件品管部经理、软件总监，现任公司软件总监、客户服务总监。

  徐德银先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。徐德银先生获授了公司130,000股股票期权。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、与会董事签字盖章的第三届董事会第二十九次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  广州御银科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年1月18日