证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2012-005

  江苏琼花高科技股份有限公司

  2012年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度第一次临时股东大会于2012年1月18日上午10:00以现场方式在公司一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表5人，代表股份52,260,971股，占公司总股本的31.31%，公司6名董事、2名监事及全体高级管理人员出席了会议。会议由董事会召集，董事长顾宏言先生主持。公司聘请北京金诚同达律师事务所单云涛、吴涵律师对大会进行见证，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、 提案的审议情况

  会议对下列议案进行逐项审议，并以记名投票方式进行表决，表决结果如下：

  （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  该议案的表决结果为：同意52,260,971股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

  修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  （二）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

  该议案的表决结果为：同意52,260,971股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

  修订后的《公司董事会议事规则》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  （三）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。

  该议案的表决结果为：同意52,260,971股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

  （四）审议通过《关于向关联方采购原辅材料的议案》。

  本议案按照关联交易的相关表决程序进行，公司第一大股东广东鸿达兴业集团有限公司回避表决，回避表决股数总计30,486,422股，有表决权股份总数21,774,549股。

  该议案的表决结果为：同意21,774,549股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、江苏琼花高科技股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议；

  2、江苏琼花高科技股份有限公司2012年度第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  江苏琼花高科技股份有限公司董事会

  二○一二年一月十九日

  证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2012-006

  江苏琼花高科技股份有限公司

  关于内控规则落实情况整改完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动”的通知》要求，江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2011年1-8月公司治理情况进行了认真自查，针对存在的问题制定了整改计划。该整改计划经2011年9月28日召开的第四届董事会第八次（临时）会议审议通过，详细内容本公司于2011年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《内部控制规则落实情况自查表》及《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。现整改工作已完成，报告如下：

  问题一：内部审计部门2011年第一、二季度均检查关联交易等重大事项且出具报告，但由于未发现问题未提交董事会；内部审计部根据年度工作计划落实工作，未拖延也未发现重大问题，审计委员会2011年第一、二季度未向董事会报告内部审计工作进度等有关情况。

  整改完成情况：已完成。

  公司内部审计部门检查了2011年第三季度公司关联交易等重大事项，出具了检查报告并于2011年10月17日提交了公司董事会；2011年10月17日，公司董事会审计委员向董事会报告了2011年第三季度公司内部审计工作进度、质量等。今后公司将督促内部审计部和董事会审计委员会继续根据相关规定，每季度及时向董事会提交内部审计相关报告。

  问题二：公司虽在《投资者关系管理制度》中规定投资者、分析师、证券服务机构人员现场接待需签署承诺书，但未按照《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：上市公司与特定对象直接沟通相关事项》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在相关制度中详细规定与特定对象直接沟通前应要求特定对象签署承诺书。

  整改完成情况：已完成。

  公司对照《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：上市公司与特定对象直接沟通相关事项》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，对《公司投资者关系管理制度》进行了修订，增加了要求特定对象签署承诺书等相关内容。该制度已经2011年10月17日召开的公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过，全文详见公司于2011年10月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司投资者关系管理制度》。

  问题三：公司未按照《股票上市规则》及其他规定，确定且及时更新真实、准确、完整的关联人名单，并向深交所报备。

  整改完成情况：已完成。

  公司已于2011年9月在深交所网站中小板业务专区更新真实、准确、完整的关联人名单并报备。2011年12月，由于公司第一大股东发生变更，公司在深交所网站中小板业务专区及时补充填报了新增的关联方信息。

  问题四：公司虽已制订的《证券投资管理制度》明确证券投资权限，但未按照《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》制订《风险投资管理制度》。

  整改完成情况：已完成。

  公司对照《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定，制定了《公司风险投资管理制度》，并对《公司证券投资管理制度》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》中的相应条款进行了修订。上述四个制度已分别经2011年10月17日召开的公司第四届董事会第九次（临时）会议、 2012年1月18日召开的公司2012年度第一次临时股东大会审议通过，全文详见公司于2011年10月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司风险投资管理制度》、《公司证券投资管理制度》，2012年1月19日刊登的《公司章程》、《公司董事会议事规则》。

  问题五：公司虽在已制订的《内部控制制度》和《信息披露事务管理制度》中有各控股子公司的控制和明确重大事项报告内容，但未单独制订《控股子公司内部控制制度》和《重大事项内部报告制度》。

  整改完成情况：已完成。

  公司对照《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，制定了《控股子公司内部控制制度》和《重大事项内部报告制度》, 上述两个制度已经2011年10月17日召开的公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过，全文详见公司于2011年10月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《控股子公司内部控制制度》、《重大事项内部报告制度》。

  目前，公司在内控规则落实专项活动中所发现的问题已全部完成整改。公司将持续推进内控体系建设，不断提升公司治理水平。

  特此公告。

  江苏琼花高科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年一月十九日