证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2012-002

  九牧王股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2012年1月18日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议现场设在厦门市思明区龙昌路12号九牧王股份有限公司运营中心7楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2012年1月11日书面送达全体董事、监事。

  本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王茁先生通过通讯（视频会议）方式出席本次会议。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  本次会议审议并形成了如下决议：

  一、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议并通过了《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审议并通过了《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、审议并通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  五、审议并通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  六、审议并通过了《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  七、审议并通过了《关于修改<内部审计管理制度>的议案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  八、审议并通过了《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  九、审议并通过了《关于修改<外部信息报送和使用管理制度>的议案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  十、审议并通过了《关于修改<重大信息通报制度>的议案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  十一、审议并通过了《关于上市公司治理专项活动的整改报告》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  十二、审议并通过了《关于聘任诸剑石先生为副总经理的议案》。

  诸剑石先生相关情况：

  诸剑石，副总经理，男，1975年出生，中国国籍，新加坡永久居留权。毕业于英国拉夫堡大学、长江商学院工商管理（MBA），研究生学历，硕士。曾任新加坡特许半导体制造部门工业导师，国际商业机器（中国）有限公司全球企业咨询服务高级运营战略顾问，九牧王股份有限公司总经理助理。

  独立董事意见：本次提名、聘任诸剑石先生为副总经理的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；经审阅诸剑石先生的简历并了解相关情况，其不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；同意聘任诸剑石先生为公司副总经理。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  十三、备查文件

  1、《董事会战略委员会工作细则》；

  2、《董事会审计委员会工作细则》；

  3、《董事会提名委员会工作细则》；

  4、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

  5、《董事会秘书工作细则》；

  6、《内部审计管理制度》；

  7、《内幕信息知情人管理制度》；

  8、《外部信息报送和使用管理制度》；

  9、《重大信息通报制度》；

  10、《关于上市公司治理专项活动的整改报告》；

  11、《独立董事关于聘任诸剑石先生为副总经理的独立意见》。

  特此公告。

  九牧王股份有限公司董事会

  二○一二年一月十八日