2011年年度业绩预告
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2012-01
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2011年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2011年1月1日至 2011年12月31日。
2、业绩预告情况：
经公司财务部门初步测算，预计2011年度实现归属于上市公司股东的净利润同比下降50%以上，具体数据以2011年年度报告为准。
3、本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：194,158,770.12元
2、每股收益：0.266元
三、业绩变动的原因
1、欧债危机使光伏太阳能产品市场需求下降，价格大幅降低。
2、国内房地产行业宏观调控，以及玻璃行业产能过剩使下游需求不断萎缩，产品价格持续下降。
3、汽车行业增长放缓，导致玻璃产品需求下降，价格下跌。
四、风险提示
公司将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
2012年1月19日
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2012-02
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
暨关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2012年1月17日在常熟召开。会议应到董事8名，实到董事8名，会议由林益彬董事长主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。审议通过如下议案：
1、审议通过《2011年度总经理报告》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于2012年度经营预算的报告》的议案
董事会原则同意《关于2012年度经营预算的报告》，提请管理层根据行业变化、预算执行情况等及时对预算进行调整和完善，全面落实预算完成的保证措施。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于计提2011年资产减值准备的报告》的议案
根据计提资产减值准备的相关会计政策，董事会原则同意2011年资产减值准备计提数为3320.07万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于2011年度应收账款坏账处置的报告》的议案
根据公司清理老账的情况和相关会计政策，董事会原则同意2011年度应收账款坏账转销的金额为1064.39万元；同意批准对1650万元的三年以上的应收账款作坏账报备，待清理完毕另行报批。对于清理工作中发现的问题，董事会要求经营层要强化管理，控制经营风险。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于向天津耀皮提供40000万元过渡性贷款担保的报告》的议案
董事会原则同意对天津耀皮提供40000万元的过渡性贷款担保，并要求管理层加强项目监控、努力控制项目投资、通过各种途径提高项目收益，防范风险。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2012年度第一次临时股东大会召开的具体事项通知如下：
(一)召开会议基本情况：
1、会议召集人：上海耀皮尔玻璃集团股份有限公司第六届董事会；
2、会议时间：2012年2月8日(星期三)上午9:30；
3、会议地点：上海市浦东新区莲溪路1210号1号楼
4、会议方式：现场投票表决
5、会议期限：半天
(二) 会议审议事项
1、审议《关于调整公司董事的议案》；
2、审议《关于向天津耀皮提供40000万元过渡性贷款担保的报告》的议案。
(三) 会议参加对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2012年1月31日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2012年2月3日登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为2012年1月31日)；
3、因故不能参加会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。
4、异地或境外股东可用信函或传真方式并写清联系电话。
(四) 登记方法：
1、法人股股东持有股东单位证明、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。
2、社会公众股股东持有本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。
3、登记日期：2012年2月6日 9:00-16:00
4、登记地点：上海浦东新区莲溪路1210号1号楼
(五) 其他事项：
1、与会股东食宿费用及交通费自理；
2、会议联系方式：
联系电话：021-61633522 传真：021-58801554
联系地址：上海浦东新区莲溪路1210号1号楼（绿科路口）
邮政编码：201204
联系人： 刘立立
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
2012年1月19日
附件1：授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海耀皮玻璃集团股份有限公司2012 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
委托人签名(法人股东由法定代表人签名并盖公章)
受托人身份证号码：
受托人签名(盖章)：
受托日期：2012 年 月 日