股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 公告编号：2012-009

  岳阳林纸股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改议案的情况

  一、 会议召开和出席情况

  岳阳林纸股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月19日在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开，出席本次股东大会股东代表或授权代理人共4人，代表股份数212,139,802股，占公司总股本25.16%。本次会议采用记名投票逐项表决的方式进行表决，会议由公司董事长童来明主持，公司董事、监事出席了会议，高级管理人员、聘请的律师列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  （一）审议通过了《关于签订<泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司供应商品及服务框架协议>的议案》。同意22,582,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东泰格林纸集团股份有限公司回避表决。

  （二）审议通过了《关于签订<中国纸业投资总公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议>的议案》。同意22,582,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东泰格林纸集团股份有限公司回避表决。

  （三）审议通过了《关于公司2012年度授信额度使用及为全资子公司银行授信提供担保的议案》。同意212,139,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （四）审议通过了《关于修改<岳阳林纸股份有限公司章程>的议案》。同意212,139,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  以上议案经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。相关董事会会议决议公告详见上海证券交易所网站及2012年1月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  三、律师见证情况

  本次会议聘请湖南启元律师事务所邹华斌律师进行了现场律师见证，见证律师认为：公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2012年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2012年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2012年第一次临时股东大会决议

  2、湖南启元律师事务所关于岳阳林纸股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书

  岳阳林纸股份有限公司

  董事会

  二〇一二年一月十九日