证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2012-004

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第六届董事会第九次会议于2012年1月19日以通讯方式召开，会议通知于2012年1月9日以通讯方式发出。会议由董事长杨登瑞先生主持。公司共计5名董事，全部参加了表决。

  会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于为哈高科大豆食品有限责任公司提供担保的议案》，同意为哈高科大豆食品公司有限责任公司向龙江银行股份有限公司哈尔滨龙源支行办理贷款提供连带责任保证担保，担保额度1000万元，期限12个月。

  表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。

  二、审议通过了《关于公司2012年第一次临时股东大会增加议案并延期的议案》，决定2012年第一次临时股东大会增加一项临时议案——《关于为哈高科大豆食品有限责任公司担保的议案》，并将2012 年第一次临时股东大会延期至 2012年 2 月 3 日上午 9:30召开。

  表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。

  特此公告。

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

  2012年1月19日

  证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2012-005

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  关于2012 年第一次临时股东大会增加议案

  及延期召开的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 原定于 2012 年 2 月 1 日召开2012年第一次临时股东大会，并于2012 年 1 月 17 日在《上海证券报》上公告了《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

  公司于2012年1月19日召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2012年第一次临时股东大会增加议案并延期的议案》。决定2012年第一次临时股东大会增加一项临时议案——《关于为哈高科大豆食品有限责任公司担保的议案》，并将2012 年第一次临时股东大会延期至 2012年 2 月 3 日上午 9:30召开。股权登记日、会议召开方式、地点等其他内容均不变，2012年第一次临时股东大会的通知见附件，由此给股东带来的不便，公司深表歉意。

  特此公告。

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2012年1月19日

  附件：

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  关于召开2012年第一次临时股东大会的

  通知

  ●会议召开时间：2012年2月3日上午9：30

  ●会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号5楼会议室

  ●会议方式：现场召开

  一、召开会议基本情况

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第六届董事会第九次会议决定，2012年第一次临时股东大会延期至2012年2月3日上午9：30在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号5楼会议室召开。

  二、会议审议事项：

  1、关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的议案

  本公司拟为哈高科白天鹅药业集团有限公司向中国银行哈尔滨开发区支行办理贷款提供连带责任保证担保，担保额度1740万元，期限12个月。

  2、关于为哈高科大豆食品有限责任公司担保的议案

  本公司拟为哈高科大豆食品公司有限责任公司向龙江银行股份有限公司哈尔滨龙源支行办理贷款提供连带责任保证担保，担保额度1000万元，期限12个月。

  三、会议出席对象：

  1、截止2012年1月20日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人；

  2、本公司董事、监事、高级管理人员；

  3、本公司聘请的律师。

  四、登记方法：

  1、自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理；受委托人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理；

  2、法人股东代表需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人股东代表的身份证办理；

  3、异地股东可以通过信函或传真方式办理；

  4、登记时间：2012年2月2日（上午9：00—11：30，下午13：00—17：00）

  5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司董事会办公室。

  五、其他事项：

  公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号

  邮政编码：150078

  联 系 人：王江风

  联系电话：0451—84346722

  传 真：0451—84346722

  与会股东交通食宿费用自理。

  特此公告。

  附：授权委托书

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2012年1月19日

  授权委托书

  兹委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

  表决指示：

  议案：

  1、关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的议案

  □赞成 □反对 □弃权

  2、关于为哈高科大豆食品有限责任公司担保的议案

  □赞成 □反对 □弃权

  如果本委托人不作具体表示，受委托人可以按照自己的意思表决。

  委托人签名（盖章）： 受委托人签名：

  委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托日期：

  委托人股东账户：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2012-006

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  关于为哈高科大豆食品有限责任公司担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●被担保人名称：哈高科大豆食品有限责任公司

  ●本次担保数额：1000万元

  ●累计为其担保数额：3000万元

  ●对外担保累计数额：37540万元

  ●本公司无逾期对外担保

  一、担保情况概述

  经本公司第六届董事会第九次会议审议通过，同意为哈高科大豆食品公司有限责任公司向龙江银行股份有限公司哈尔滨龙源支行办理贷款提供连带责任保证担保，担保额度1000万元，期限12个月。

  由于包括本次担保在内我公司对外担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此根据《公司章程》的规定，本次担保议案需提交股东大会审议。

  二、哈高科大豆食品有限责任公司基本情况

  名 称：哈高科大豆食品有限责任公司

  注册地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号

  法定代表人：杨登瑞

  经营范围： 组织蛋白、分离蛋白、食用纤维、蛋白质粉、浓缩蛋白等产品的生产销售

  与本公司的关系：本公司的控股子公司

  主要财务数据：截止2010年12月31日，该公司资产总额为28361万元、负债合计2704万元、净资产25657万元。2010年度营业收入12115万元、净利润906万元。

  截止2011年6月30日，该公司资产总额为32121万元、负债合计3040万元、净资产29081万元。2011年上半年营业收入5604万元、净利润3424万元。

  三、担保的主要内容

  担保方式：连带责任担保

  期 限：12个月

  担保金额：1000万元

  四、董事会意见

  董事会认为，哈高科大豆食品有限责任公司向银行办理贷款是为了企业正常生产经营活动的需要，因此同意为其提供担保。截止本公告发布之日，本公司无逾期担保。

  五、累计对外担保数额

  本公司目前累计担保总额为37540万元（包括本次担保），其中：本公司对控股子公司担保数额为18540万元，本公司及控股子公司对外担保数额为19000万元。

  六、备查文件：

  1. 经与会董事签字生效的董事会决议；

  2. 被担保人2010年度及2011年半年度财务报表；

  3、 被担保人营业执照复印件。

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

  2012年1月19日