股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2011-004

华仪电气股份有限公司

第五届董事会临时会议决议

暨召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华仪电气股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年1月19日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名，会议的召集召开符合相关法规和本公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《关于委托贷款的议案》（详见《关于委托贷款的公告》）；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

公司第五届董事会第7次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》（详见公告临2011-068），根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对股权激励计划草案内容进行了修订，形成《华仪电气股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》公司第五届董事会第8次会议审议通过（详见公告临2012-001）。该激励计划（草案修订稿）已经中国证监会审核无异议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司定于2012年2月20日上午9：00召开华仪电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会，现就有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间

现场会议召开时间为：2012年2月20日（星期一）上午9：00

网络投票时间：2012年2月20日上午9：30-11：30 下午13：00-15：00

2、地 点：浙江省乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2011年2月13日（星期一）

二、会议审议事项

1、审议《华仪电气股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》；

1.1激励对象的确定依据和范围

1.2激励计划所涉及的标的股票来源和数量

1.3激励对象获授的股票期权分配情况

1.4激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

1.6股票期权激励对象获授权益、行权的条件

1.7激励计划的调整方法和程序

1.8股票期权的会计处理

1.9实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序

1.10公司与激励对象各自的权利义务

1.11激励计划的变更、终止和其他事项

2、审议《股票期权激励计划考核管理办法》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

三、出席会议的对象

1、2012年2月13日（星期一）（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司全体董事、监事和高管人员；

3、本公司聘请的见证律师。

四、表决权

公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一种表决方式，同一股份只能选择上述投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。若同一股份通过网络系统投票多次的，以第一次的投票为准，通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票。

五、现场会议登记办法

（1）登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

（2）登记时间 ：2012年2月15日 8：30---16：30

（3）登记地点：本公司董秘室

六、其他事项：

  1、出席会议人员食宿费、交通费自理；

2、联系办法：

联系地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路

邮政编码：325600

联 系 人：张传晕、骆克梅

电 话：0577-62661122

传 真：0577-62237777

华仪电气股份有限公司董事会

2012年1月19日

附件：

1、授权委托书

2、投资者参加网络投票的操作流程

附件1：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席华仪电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《华仪电气股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
1.1	激励对象的确定依据和范围
1.2	激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况
1.4	激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.5	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.6	股票期权激励对象获授权益、行权的条件
1.7	激励计划的调整方法和程序
1.8	股票期权的会计处理
1.9	实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.10	公司与激励对象各自的权利义务
1.11	激励计划的变更、终止和其他事项
2	《股票期权激励计划考核管理办法》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、授权委托书复印、剪报均有效。

2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。

附件2：

华仪电气股份有限公司

2012年第一次临时股东大会网络投票的操作流程

1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年2月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作；

2、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738290	华仪投票	13	A股

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	审议事项	申报价格
总议案	对以下所有议案做统一表决	99.0
1	《华仪电气股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	激励计划所涉及的标的股票来源和数量	1.02
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况	1.03
1.4	激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	1.04
1.5	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	1.05
1.6	股票期权激励对象获授权益、行权的条件	1.06
1.7	激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	股票期权的会计处理	1.08
1.9	实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序	1.09
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	1.10
1.11	激励计划的变更、终止和其他事项	1.11
2	《股票期权激励计划考核管理办法》	2.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》	3.00

4、在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应的申报买卖方向	对应的申报股数
同意	买入	1股
反对	买入	2股
弃权	买入	3股

5、投票举例

（1）股权登记日持有“华仪电气”股票的投资者，对股东大会全部议案全部投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738290	买入	99.0	1股

（2）股权登记日持有“华仪电气”的投资者，对股东大会第1.1项议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738290	买入	1.01	1股

（3）股权登记日持有“华仪电气”的投资者，对股东大会第1项议案有关股权激励表决事项全部投同意票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738290	买入	1	1股

如某股东对该议案拟投反对票，只需要将上表所申报股数改为2 股，其他申报内容相同；如某股东对该议案拟投弃权票，只需要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同。

6、投票注意事项

（1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（3）股东对议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。对于该股东投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（4）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

（5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2012-005

华仪电气股份有限公司

关于委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公司通过中国农业银行股份有限公司乐清市支行，向乐清市光大实业有限公司提供16,000万元委托贷款；

●委托贷款期限12个月，委托贷款年化收益率10%；

●本次委托贷款不构成关联交易；

●本议案已经公司第五届董事会临时会议审议通过。

一、委托贷款概述

2012年1月19日公司第五届董事会临时会议审议通过了《关于委托贷款的议案》，同意公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托中国农业银行股份有限公司乐清市支行向乐清市光大实业有限公司（以下简称“光大实业”）提供16,000万元贷款，用于光大实业的流动资金周转。委托贷款期限为12个月。委托贷款期限自签署贷款协议之日起，委托贷款年化收益率为10%，利息按年给付，到期收回本金。

本次委托贷款总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经董事会审议通后，无需提交股东大会审议。本次委托贷款不构成关联交易。

二、借款人情况介绍：

名称：乐清市光大实业有限公司

注册地址：乐清市虹桥镇幸福东路155-161号一楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王旭森

注册资本：人民币8000万元

主营业务：对实业投资；对矿业投资；金属材料、化工原料销售；货物进出口、技术进出口。

截止2011年12月31日，光大实业总资产为人民币302,233,056.84元，净资产为人民币83,756,640.29元，净利润为人民币3,815,179.98元。

三、委托贷款基本情况

1、委托贷款金额：人民币16,000万元；

2、委托贷款期限：12个月，自签署委托贷款协议之日起计算；

3、委托贷款利率及利息的计付：年利率10%，按年结息；

4、委托贷款的偿还：到期收回本金；

5、贷款担保：致远控股集团有限公司为本次借款提供连带责任担保。

四、委托贷款的目的及对公司的影响

1、在控制投资风险的前提下，以暂时闲置自有资金进行委托贷款，有利于提升公司的资金使用效率，使公司自有资金取得较高的收益水平。

2、公司在保障正常经营所需资金的基础上，将自有资金用于风险相对可控的短期资金拆借项目，本次贷款对公司日常经营无重大影响。

3、借款人信誉良好，并为本次借款提供担保，该笔贷款风险较小并可以控制。

五、公司累计委托贷款情况

在本次委托贷款业务发生前，公司向外累计委托贷款的余额为0元。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2012年1月19日