第三届董事会第十四次会议
决议公告
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2012-002
广州杰赛科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十四次会议于2012年1月20日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2012年1月13日以书面或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造”项目部分建设内容及地点的议案》，本议案需提请股东大会审议。
公司《杰赛科技关于变更“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造”项目部分建设内容及地点公告》登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、涉及本次董事会的相关议案。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2012年1月30日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2012-003
广州杰赛科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第十二次会议于2012年1月20日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2011年1月13日以书面或电子邮件方式向全体监事发出。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造”项目部分建设内容及地点的议案》
经审核，公司监事会认为：本次变更部分募集资金项目实施地点、项目建设内容的决定符合公司发展战略的需要，提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，本次会议程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形。本次募集资金投资项目调整实施方式及计划延期，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，同意本次关于变更部分募集资金项目实施地点、项目建设内容的议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司《杰赛科技关于变更“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造”项目部分建设内容及地点公告》登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
3、公司第三届监事会第十二次会议决议；
4、涉及本次监事会的相关议案。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司
监 事 会
2012年1月30日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2012-004
广州杰赛科技股份有限公司
关于变更“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造”项目
部分建设内容及地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目部分建设内容及地点的概述
（一）募集资金情况
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“杰赛科技”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]44号文核准，向社会公开发行2,200万股人民币普通股，每股发行价格28.00元，募集资金总额为人民币61,600.00万元，扣除发行费用人民币3,554.34万元后，本次募集资金净额为人民币58,045.66万元，其中超额募集资金为人民币 34,483.66 万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已出具了广会所验字[2011]第09006090185号《验资报告》，对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证确认，公司对募集资金进行了专户存储。
（二）拟变更募集资金投资项目部分建设内容及地点的情况：
1、拟变更募集资金项目简况：
本次拟变更募集资金项目名称为“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目”，本次变更不涉及项目名称变更，仅变更该项目部分实施地点和建设内容，变更项目的总金额为9125万元，变更前后总金额没有变化，变更项目总金额占总筹资额的14.81%。截止2011年12月31日，通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目累计投入金额1788万元。本次项目变更不构成关联交易。
拟变更募集资金投资项目情况如下表：
| 变更事项 | 变更前的项目情况 | 变更后的项目情况 | 说明 | |
| 1 | 项目中增加信息化应用的内容，同时扩大私有云平台的规模以承载上述应用 | 建设一套私有云计算平台，在其上承载ERP和智能手机行业应用 | 在原有ERP和智能手机行业应用基础上，增加协同作业平台、在线培训系统、智能知识库、移动OA等应用，同时扩大私有云计算平台的规模以承载上述应用 | 增加的信息化应用可以进一步提高工作效率、降低成本，扩大的私有云平台可以提升IT设施和工作软件工具的使用效率，从而减少了本项目IT设备和软件工具购置 |
| 2 | 项目中区域中心实施地点变更 | 拟在北京、成都、西安、武汉、南京等5城市购置1500平方米场址建设区域中心 | 集中在成都、西安2城市购置4479 平方米场址建设区域中心，取消在北京、南京、武汉3城市购置场址建设区域中心 | 因华东和华中地区规划设计市场业务较少而取消了南京、武汉的区域中心建设。将北京办公场所纳入公司整体统筹，不在本项目中单独购置建设。因公司在西南、西北的业务发展迅速，并且成都和西安的通信人才丰富，所以在成都、西安两个区域中心扩大场地购置规模 |
2、公司董事会审议情况
2012年1月20日，经公司第三届董事会第十四次次会议审议通过了《关于变更“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造”项目部分建设内容及地点的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。
因本次变更涉及项目部分内容及实施地点的变更，将向国家有关部门履行备案程序。
除此之外，该项目剩余募集资金将继续由本公司按计划实施。
二、变更募集资金投资项目部分建设内容及地点的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、原募投项目计划
根据招股说明书所述的募集资金使用计划，募集资金分别投资于以下项目：
| 项目名称 | 项目 总投资 | 募集资金 使用金额 | 建设期 |
| 通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目 | 9,125万元 | 9,125万元 | 12个月 |
| 基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目 | 7,332万元 | 7,332万元 | 24个月 |
| 基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目 | 7,105万元 | 7,105万元 | 24个月 |
2、实际投资情况
| 项目名称 | 承诺总投资额 | 实际投资额 | 预计达产期 | 截至期末投资进度 |
| 通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目 | 9,125万元 | 1788万元 | 2012年 | 19.59% |
| 基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目 | 7,332万元 | 819万元 | 2013年 | 11.17% |
| 基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目 | 7,105万元 | 806万元 | 2013年 | 11.34% |
本次拟变更的“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目”，已在广东省经济和信息化委员会备案，项目实施主体为本公司。该项目计划总投资9,125万元，其中新增建设投资为7,625万元（含工程费用2,303万元、设备购置及安装费用4,525万元、工程建设其他费用337万元、基本预备费460万元），新增流动资金估算为1,500万元，项目原计划于2012年达产。
（二）变更原募投项目部分建设内容及地点的原因
1、当时确定原募投项目的原因
我国3G网络建设和三网融合推进为通信网络规划设计优化与运营支撑服务提供了良好的发展机遇，本公司的通信网络规划设计优化与运营支撑业务发展迅猛，但同时也存在生产服务力量不足、信息化水平滞后、关键技术有待跟进研究等问题。
为了抓住机遇迅速发展业务，公司对“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目”进行立项，计划投资9125万元，建立广州本部、省级中心和服务终端三级服务架构，核心是建立基于云计算的强大分析计算网络支撑平台，提供通信网络从建设到运营的全程化规划、设计、优化、运营管理咨询与软件开发服务，对一线人员提供强有力的技术支持，迅速提升响应速度和服务能力，满足客户的需求，确保公司在通信网络咨询、规划、勘察、设计、优化以及运行维护方面的能力在同行业处于领先水平，通过云计算平台提升创新能力，扩大业务范围，推出创新的高端咨询和软件服务，进一步增强公司的核心竞争力，降低成本，提升获利能力。
2、本次变更募集资金项目部分建设内容及地点的原因
1）“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目”中部分设备购置方案变更的原因
为进一步提升规划设计优化工作效率，本项目在原有ERP和智能手机行业应用的基础上，拟增加协同作业平台、在线培训系统、智能知识库、移动OA适配等应用，同时扩大私有云平台的规模以承载上述应用。通过私有云平台提高软硬件工器具和IT设备的使用效率后，本项目将减少软硬件工器具和IT设备的购置规模，调整后项目总体的设备购置费减少1341万元。
2）“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目”中部分区域中心场地建设方案变更的原因
本项目原拟在北京、成都、西安、武汉、南京等5城市购置1500平方米场址建设区域中心。根据业务发展情况，由于华东地区规划设计市场竞争过于激烈，导致杰赛在该区域的规划设计优化业务很少，因此本项目取消了南京、武汉的区域中心建设。同时，根据公司整体规划，北京不仅将作为规划设计优化业务的区域中心，还会成为整个公司的区域中心，因此将北京办公场所纳入公司整体统筹规划，不单独在本项目中考虑购置建设。
另一方面，由于公司在西南、西北的业务发展迅速，并且成都和西安的通信人才丰富，有利于业务发展，所以本项目对成都、西安两个区域中心扩大场地购置规模。调整后本项目在成都、西安2个城市共购置场地4479 平方米，较原招股书方案增加2979平方米，工程费用增加2992万元。
由于场地建设、信息化应用、云平台部署等需要时间，因此将本项目的部分设备购置及配套工程建设延续到2012年实施。
三、调整后募投项目情况说明
（一）调整后项目基本情况和投资计划
本次变更仅涉及“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目”中的部分设备购置方案和部分区域中心场地建设方案，项目用途不变、总投资金额不变。项目以现有通信网络规划设计技术及服务能力为基础，建立广州本部、省级中心和服务终端三级服务架构，核心是建立基于云计算的强大分析计算网络支撑平台，提供通信网络从建设到运营的全程化规划、设计、优化、运营管理咨询与软件开发服务。
项目总投资9125万元。其中，建设投资8665万元，流动资金估算为460万元。
| 序号 | 投资内容 | 投资（万元） |
| 1 | 建设投资 | 8,665 |
| 1.1 | 设备购置及安装费用 | 3,184 |
| 1.2 | 工程费用 | 5,295 |
| 1.3 | 工程建设其他费用 | 79 |
| 1.4 | 基本预备费 | 106 |
| 2 | 流动资金 | 460 |
| 项目总投资 | 9,125 | |
采购设备主要包括网络规划设计工具、优化测试设备、私有云平台改造及云管理平台软件开发工具、信息化软件、办公车辆与办公工具等。有关分类汇总情况如下表：
| 分类 | 投资 （万元） | 主要内容说明 | |
| 规划设计类 | 仿真软件 | 216 | 电子地图、LTE仿真工具2套 |
| 模型校正 | 79 | 发射机（含功率计、天线）、接收机各2套 | |
| 评估测试工具 | 120 | LTE测试工具2套，WLAN工具1套，室内测试3套 | |
| 网络设计分析 | 132 | 概预算软件、二维地图、线路软件、土建软件 | |
| 电源配套工具 | 17 | 电力或节能检测设备工具等 | |
| 现场勘察工具 | 263 | 勘察终端、激光测距仪等 | |
| 小计1 | 826 | ||
| 网络优化类 | 分析工具 | 120 | 系统分析软件工具 |
| 故障检测 | 60 | 基站检测设备 | |
| 评估测试 | 205 | 路测工具 | |
| 现场勘察工具 | 4 | 数码相机 | |
| 小计2 | 389 | ||
| 生产平台类 | 软件开发工具 | 130 | 用于云平台软件开发的中间件、数据库等 |
| 私有云平台模块 | 500 | 云管理平台、云存储等模块找外单位合作开发 | |
| 私有云平台设备 | 308 | 服务器、虚拟化软件，1080用户（含169台瘦终端） | |
| 通信网络改造 | 197 | 本部及各办事处通信网络设备购置 | |
| 信息化软件 | 186 | 微软协同平台软件、移动OA、ERP等软件购置 | |
| 信息化硬件 | 50 | 展厅部署与试用的定位终端、监控设备等 | |
| 小计3 | 1371 | ||
| 办公设备 | 办公电脑 | 317 | 手提电脑460台 |
| 车辆 | 211 | 勘察车辆10辆 | |
| 传真复印机 | 10 | 西安、成都两地添置复印机 | |
| 打印机 | 12 | 零星 | |
| 低值办公设备 | 42 | 零星 | |
| 投影仪 | 6 | 零星 | |
| 小计4 | 597 | ||
| 总计 | 3184 | ||
其中，除3台服务器、55台瘦终端、1辆勘察车辆、少量零星设备共计90.324万元已经在2011年实施采购外，其他设备将在2012年完成购置；在实际实施过程中可能根据具体采购情况做必要的调整。
工程建设方面，本项目对广州本部办公楼进行改造，在成都、西安2城市购置及改造4479平方米场址建设区域中心，租赁及改造昆明、拉萨、重庆、乌鲁木齐、兰州、宁夏、南宁、厦门、海口、呼和浩特、济南、南昌、贵阳、长沙、合肥等15个省级中心。有关工程建设情况见下表：
| 区域 | 城市 | 面积 (m2) | 产权及费用 | 改造费用(万元) | 总费用(万元) | |
| 购置费用(万元) | 租赁 | |||||
| 西南 | 成都 | 2879 | 1333 | 208 | 1541 | |
| 昆明 | 300 | ● | 3 | 3 | ||
| 拉萨 | 200 | ● | 2 | 2 | ||
| 重庆 | 300 | ● | 3 | 3 | ||
| 西北 | 西安 | 1600 | 3300 | 320 | 3620 | |
| 乌鲁木齐 | 350 | ● | 3.5 | 3.5 | ||
| 兰州 | 200 | ● | 2 | 2 | ||
| 宁夏 | 200 | ● | 2 | 2 | ||
| 华南 | 南宁 | 200 | ● | 2 | 2 | |
| 厦门 | 200 | ● | 2 | 2 | ||
| 海口 | 200 | ● | 2 | 2 | ||
| 华北 | 呼和浩特 | 250 | ● | 2.5 | 2.5 | |
| 济南 | 200 | ● | 2 | 2 | ||
| 华中 | 南昌 | 150 | ● | 1.5 | 1.5 | |
| 贵阳 | 200 | ● | 2 | 2 | ||
| 长沙 | 150 | ● | 1.5 | 1.5 | ||
| 合肥 | 300 | ● | 3 | 3 | ||
| 本部 | 广州 | 2870 | ● | 100 | 100 | |
| 总计 | 4633 | 662 | 5295 | |||
其中，除成都区域中心已经建成并投入使用外，其他场地将在2012年完成建设。
（二）项目可行性分析
1.项目的背景情况
我国3G网络建设和三网融合推进为通信网络规划设计优化服务提供了更加广阔的市场，云计算推动了ICT的融合，给通信服务商进入信息系统服务市场提供了契机。
国务院决定加快三网融合的步伐。2009年5月25日，发改委在《关于2009年深化经济体制改革工作的意见》中明确提出，要落实国家相关规定，实现广电和电信企业的双向进入。2010年至2011年，已经开展广电和电信业务双向进入试点，逐步探索和形成了保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制，预计未来几年将全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局等。随着三网融合，电信和广电业务相互渗透、网络拓展延伸，将带动整个通信信息产业链进入高速发展期。
2009年1月7日，工信部发放3G牌照，我国通信业正式迈入了3G时代。中国移动、中国电信、中国联通三家基础运营商集体发力，快速启动了3G网络建设，目前3G网络已经基本覆盖了各市区、县城和部分重点乡镇、交通干线，将进一步向广袤的农村延伸。截止2011年11月底，我国3G用户已经达到1.2亿，新增移动用户中3G用户所占比重达到72.5%。
云计算（cloud computing）是一种共享IT基础架构的方法，是利用数据中心或计算机集群，通过互联网方式将计算资源免费或按需租用给使用者从而提供IT服务。云计算技术解决了传统计算机技术的弊端，是IT行业未来发展的方向，同时也是传统信息技术和传统通信技术的完美融合。我国政府将云计算列入“十二五”规划的新型战略性产业，各省市纷纷出台了云计算发展规划，大力投入云计算产业发展。云计算的发展将推动信息和通信产业的深入融合，带来传统信息产业的巨大变革，给计算机软件、信息应用、通信设备、计算机设备和终端制造等行业带来发展契机。
综上可见，中国通信信息产业正处在高速发展的时期。3G网络的建设运营，云计算对传统信息产业的变革影响，特别是通信网、互联网、有线电视网三网融合和通信与信息产业的融合，都将会扩大通信网络和信息系统服务业市场，有力地拉动通信信息网络咨询设计集成服务、通信信息运营管理与应用开发业务的发展。
另一方面，虽然我国电信业保持了较好的发展态势，但是近年以来，运营商在经营过程中逐渐显现出不利因素，快速发展的势头将在一定程度上受到遏制，在网络、终端和应用的“三驾马车”中，运营商的投资重点正在加速向后两者转移。在移动通信的2G时代，电信运营商在产业链上处于绝对主导地位。但到了3G时代，运营商必须充分发动产业链活力，加快产品创新的周期，创造协同价值。即运营商除了要搭建一个网络之外，主要盈利的来源是通过数据业务、增值业务来实现。要完成这些，单靠运营商自己是做不好的，需要更多IT企业的加入。
杰赛科技规划设计院作为国内甲级设计院，具有为几大运营商10多年的服务经验。其规划设计和优化业务已遍及全国20多个省、自治区或直辖市，无线设计和优化方面的能力已达到国内同行业的顶尖水平，但在面临通信信息产业转型、融合、技术不断更新迭代的新趋势，必须进行技术升级改造，提高服务质量和服务能力，提高通信信息网络咨询设计、优化的技术水平，拓展通信信息运营管理与应用开发业务，从而提高企业竞争力；同时前瞻性地进行LTE、4G和云计算技术应用的储备和布局，积极参与通信信息服务产业链的建设，抢占有利的市场先机。
2.项目选址
本项目工程建设内容包括广州本部办公楼改造，在成都、西安2城市购置及改造4479平方米场址建设区域中心，租赁及改造昆明等15个省级中心。其中，成都、西安均为购置已建成办公楼宇，广州、昆明等均租用已有办公楼宇，不新增土地占用。
3.风险及应对措施
本项目的风险主要来自于市场存在的不确定性和项目技术水平的先进性、可靠性和适用性。由于工程建设内容简单，本项目基本不存在工程风险；由于本次调整没有新增加投资，所以不存在资金风险；在中短期国家对通信和信息产业发展策略不会发生大的变化，所以本项目政策风险小。针对市场风险，公司主要通过不断巩固现有的传统设计业务，渗透国外市场份额，积极拓展咨询、优化业务等措施加以防范，历经2010年和2011年的检验，市场发展良好程度超出预期。针对技术风险，公司加大了通信新技术的跟踪和软件应用新产品的开发，本次调整让改造方案更加贴合技术发展需要，进一步降低了技术风险。
（三）项目经济效益分析
本次调整后项目用途不变、总投资金额不变，项目实施时间延期一年，预计达产期为2013年3月。本次调整是基于公司经营思路更加清晰、项目投资方向更加明确的前提下进行的，顺应了行业的发展趋势。由于项目运营中前期收入增大，而投资又往后顺延，财务指标有一定改善。
经测算，主要财务指标情况如下表：
主要财务指标表
| 指标 | 调整后 |
| 项目内部收益率（所得税前） | 79.7% |
| 项目内部收益率(所得税后) | 60.4% |
| 项目投资回收期（所得税税前） | 4.1 |
| 项目投资回收期（所得税后） | 4.4 |
| 项目投资收益率(所得税前) | 28.0% |
| 项目投资收益率(所得税后) | 23.8% |
| 达产第一年盈亏平衡点（BEP） | 57.3% |
特别提示：本指标为可行性研究报告预测数据，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
（一）公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事就该事项发表了如下独立意见：公司本次做出变更“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造”项目建设内容的决定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，是必要的、合理的，有利于公司的长远发展，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。同意公司董事会关于变更“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造”项目部分建设内容及地点的议案，并请董事会提交股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次变更部分募集资金项目实施地点、项目建设内容的决定符合公司发展战略的需要，提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，本次会议程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形。本次募集资金投资项目调整实施方式及计划延期，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，同意本次关于变更部分募集资金项目实施地点、项目建设内容的议案。
（三）公司保荐机构国信证券股份有限公司对该事项的核查意见
经核查，保荐机构认为：杰赛科技变更募集资金投资项目部分建设内容及地点，是公司按照发展战略并结合长期业务发展需要而作出的决定，已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，尚需股东大会审议通过。该项目调整后不影响募集资金投资项目的最终实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本保荐机构对杰赛科技变更募集资金投资项目部分建设内容及地点事项无异议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事对杰赛科技关于变更“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造”项目部分建设内容及地点的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于杰赛科技变更“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造”项目部分建设内容及地点的核查意见。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2012年1月30日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2012-005
广州杰赛科技股份有限公司
关于召开2012年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2012年1月20日召开，会议决定于2012年2月17日上午10:00在广州杰赛科技股份有限公司会议室召开公司2012年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2012年2月17日（星期五）上午10:00—12:00；
3、会议地点：广州新港中路381号杰赛科技会议室；
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式；
5、股权登记日：2012年2月13日（星期一）。
二、会议审议事项
《关于变更“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造”项目部分建设内容及地点的议案》
三、会议出席对象
1、截止2012年2月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师、保荐代表人。
四、会议登记事项
1、登记手续：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年2月16日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；
2、登记地点：广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼一楼接待室，邮政编码：510310，信函请注明“股东大会”字样 ；
3、登记时间： 2012年2月15日（星期三）、2月16日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；
4、联系人：黄征、梁月明
联系电话：020-84118343 联系传真：020-84119246
五、其他事项
公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2012年1月30日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广州杰赛科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2012年 月 日
本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见:
| 序号 | 议案内容 | 表决结果 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 一 | 关于变更“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造”项目建设内容的议案 | |||
注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2012-006
广州杰赛科技股份有限公司
2011年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2011年1月1日—2011年12月31日。
2、前次业绩预告情况：公司于2011年10月27日公告的《2011年第三季度报告》中预计的业绩为：预计2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为10.00%-30.00%。
3、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他项目
| 本报告期 | 上年同期 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期增长：20%-40% | 盈利：5,562.62万元 |
二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、报告期内，经过全体员工的积极努力，公司延续前期销售增长的态势，实际经营成果好于预期。
2、2011年度第四季度，公司加大应收账款催收力度，尤其是12月末取得较大进展。
四、其他相关说明
1、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2011年度报告中予以详细披露。公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
二○一二年一月三十日