证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2012-03

900955 九龙山B

上海九龙山股份有限公司

第五届董事会第8次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年1月20日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第8次会议的通知。会议于2012年1月30日在公司会议室以通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

1、审议通过关于公司向宁波银行上海分行申请人民币1500万元借款的议案；

同意公司向宁波银行上海分行申请人民币1500万元的流动资金借款，借款期限为1年。公司以持有的位于上海世纪大道1500号东方大厦4楼的402室房屋产权为该笔借款提供担保。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过关于公司下属全资子公司浙江九龙山开发有限公司向农业银行平湖支行申请人民币2000万元借款的议案。

同意公司下属全资子公司浙江九龙山开发有限公司向农业银行平湖支行申请人民币2000万元的流动资金借款，借款期限为1年。下属全资子公司平湖九龙山房悟置业有限公司以其持有的平湖国用（2011）第03249号土地证为该笔借款提供担保，该土地证面积为48000平方米。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会

2012年2月1日

证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2012-04

900955 九龙山B

上海九龙山股份有限公司关于

公司及下属子公司对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●1、被担保人名称：上海九龙山股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）

本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币1,500万元，累计为其担保金额为人民币1,500万元。

2、被担保人名称：浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）

本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币2,000万元，累计为其担保金额为人民币2,000万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保累计金额：截止本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计为人民币17,300万元。其中，公司为本身累计担保金额为人民币1,500万元，对控股及参股子公司累计担保金额为人民币15,800万元。

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述：

公司第五届董事会第8次会议，应到董事9人，实到董事9人。以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了1、《关于公司向宁波银行上海分行申请人民币1500万元借款的议案》；2、《关于公司下属全资子公司浙江九龙山开发有限公司向农业银行平湖支行申请人民币2000万元借款的议案》。

本次担保方式分别为：

1、公司以持有的位于上海世纪大道1500号东方大厦4楼的402室房屋产权为股份公司借款提供担保，担保期限一年。截止本公告日，本次担保协议尚未签署；

2、公司下属全资子公司平湖九龙山房悟置业有限公司以其持有的平湖国用（2011）第03249号土地证为开发公司借款提供担保，该土地证面积为48000平方米。担保期限一年，本次担保协议已经签署。

本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为人民币17,300万元。

本次担保不需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况：

1、被担保人名称：上海九龙山股份有限公司

住所：上海市万航渡路888号7楼C座

法定代表人：李勤夫

经营范围：房地产、商业房产综合开发、印刷、造纸、进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

成立日期：1999年1月14日

截止2011年9月30日，股份公司资产总额为人民币290,610万元、负债总额人民币101,439万元、净资产人民币184,659万元。2011年1-9月股份公司净利润为人民币117,386,924.47元。（以上数据未经审计）

2、被担保人名称：浙江九龙山开发有限公司

住所：平湖市九龙山

法定代表人：李勤夫

经营范围：平湖国用（2004）字第21-304号、平湖国用（2006）第21-302、平湖国用（2006）第21-303号、平湖国用（2006）第21-304号、平湖国用（2007）第21-308号、平湖国用（2007）第21-312号、平湖国用（2007）第21-313号、平湖国用（2007）第21-314号、平湖国用（2009）第10402号、平湖国用（2009）第07291号、平湖国用（2009）第08674号、平湖国用（2010）第08658号普通商住房开发及经营，园林绿化，生态旅游开发，基础设施建设，大型餐馆。

成立日期：2002年9月9日

截止2012年12月31日，浙江九龙山开发有限公司资产总额为人民币259,882万元、负债总额人民币244,273万元、净资产人民币15,609万元。2011年1-12月净利润为人民币8400万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容：

本次担保为连带责任保证，保证期间为股份公司及开发公司借款期限，担保金额分别为人民币1,500万元、人民币2,000万元，总计担保金额为人民币3,500万元。

四、董事会意见：

公司董事会认为，股份公司及开发公司经营业务稳定，偿还债务能力强，贷款逾期可能性较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截止本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计情况如下：

担保人	被担保人	币种	授信额度
上海九龙山股份有限公司	浙江茉织华印务有限公司	人民币	33,000,000.00
上海九龙山股份有限公司	浙江茉织华印刷有限公司	人民币	20,000,000.00
浙江九龙山开发有限公司	浙江成城建设有限公司	人民币	30,000,000.00
平湖九龙山海洋花园度假有限公司	浙江成城建设有限公司	人民币	20,000,000.00
上海九龙山股份有限公司	浙江九龙山园林绿化工程有限公司	人民币	20,000,000.00
上海九龙山股份有限公司	浙江九龙山园林绿化工程有限公司	人民币	15,000,000.00
上海九龙山股份有限公司	上海九龙山股份有限公司	人民币	15,000,000.00
平湖九龙山房悟置业有限公司	浙江九龙山开发有限公司	人民币	20,000,000.00
	合计		173,000,000.00

担保累计金额为人民币17,300万元，其中对控股及参股子公司提供的担保累计金额为人民币15,800万元，对外累计担保金额为人民币0万元。上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为：9.86%、9.00%、0%。

公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会

2012年2月1日