证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2012-004

  河北威远生物化工股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  河北威远生物化工股份有限公司第六届第十三次董事会会议通知于2012年1月27日以电话方式向全体董事发出，会议按照预定的时间于2012年1月30日在公司会议室召开。公司全体董事出席了会议；公司监事会召集人张国辉先生列席了会议，会议由公司董事长王玉锁先生主持。经全体与会董事审议表决，本次会议一致通过了如下议案:

  一、听取公司总经理关于2011年整体经营情况及2012年工作计划的汇报；

  二、审议通过了《2011年董事会工作报告》；

  三、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

  四、审议通过了《2011年度利润分配预案》。

  经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认，本公司2011年实现归属于上市公司股东的净利润26,696，253.56元，加期初未分配利润275,342,999.15元，截至2011年12月31日，累计可供股东分配利润为275,342,999.15元。

  鉴于公司2012年面临搬迁等急需资金支持的投资项目，考虑到公司发展需求，公司董事会拟本年度不进行现金分红，亦不提出送股或资本公积金转增股本方案，将未分配利润滚存至下一年度。

  五、审议通过了《关于续聘会计师事务所》的提案；

  董事会提请继续聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计会计师事务所，支付给该所的审计费用共计人民币伍拾万元整，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。

  六、审议通过了公司《2011年年度报告及摘要》。

  上述第二---第六项议案需经股东大会批准。

  特此公告

  河北威远生物化工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年一月三十日

  证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2012-005

  河北威远生物化工股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  河北威远生物化工股份有限公司第六届第八次监事会会议于2012年1月30日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事2名，监事杨军强委托张国辉代为出席本次监事会。经全体与会监事表决，审议通过了如下决议：

  一、审议通过了公司2011年度监事会工作报告。

  二、审议通过了公司2011年年度报告及摘要。

  三、审议通过了报告期内监事会对公司董事、董事会及经理层工作的监督情况：

  1、报告期内公司依法运作，未发现公司董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

  2、报告期内监事会对公司财务状况进行了例行检查，并对公司2011年度财务报告进行了审核，认为该报告真实地反映了公司经营状况；中喜会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务报告出具的无保留意见审计报告真实可信。

  3、报告期内公司未募集资金，不存在募集资金投资项目变更事项。

  4、本报告期内，公司发生的关联交易行为能按照“公平、公正、合理”的原则进行，不存在内幕交易行为，未损害公司及公司其他股东的利益。

  5、本报告期内公司发生向新奥控股发行股份购买资产的重大关联交易事项，已取得中国证监会核准文件，发行股份购买资产工作于2011年1月28日实施完毕。监事会对运作过程进行了监督，未发现公司董事、监事及高级管理人员有违法违规行为。交易定价以独立的资产评估机构的评估为依据，未发现有侵害中、小股东以及公司利益的行为。

  6、报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员有其他违规现象。

  四、对公司2011年年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

  1、2011年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2011年度的经营管理和财务状况。

  3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  河北威远生物化工股份有限公司

  监 事 会

  2012年1月30日

  证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2012-006

  河北威远生物化工股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司股票自2011年10月26日起临时停牌，于2011年11月2日披露了《重大资产重组暨继续停牌公告》后，于2011年11月30日、2011年12月31日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》。

  鉴于公司重大资产重组方案正在与有关部门进行沟通，在此期间，本公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时公告并恢复交易。

  停牌期间，公司将积极推进重大资产重组事项，并根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。敬请各位投资者关注。

  特此公告。

  河北威远生物化工股份有限公司

  董 事 会

  2012年 1月31日