关于董事、总经理刘志伟先生辞职的公告
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2012-005号
中航重机股份有限公司
关于董事、总经理刘志伟先生辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012 年1月31日收到董事、总经理刘志伟先生提交的《辞职报告》，刘志伟先生因工作调整原因从即日起辞去公司董事、总经理以及董事会战略与投资委员会、预算管理委员会、审计与风险控制委员会委员等职务。根据《中航重机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，刘志伟先生的辞职自上述《辞职报告》送达董事会时生效。
刘志伟先生的辞职不会影响公司的正常运作。公司将根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举新的董事并聘任新的总经理。
公司董事会衷心感谢刘志伟先生在任职期间为公司所做出的贡献。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2012年1月31日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2012-006号
中航重机股份有限公司
第四届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次临时会议通知于2012年1月17日发出，第四届董事会第十七次临时会议于2012年1月31日在公司总部会议室以现场方式召开。会议应到董事10名，实到董事9名，董事费斌军先生因公出差委托董事长赵桂斌先生参加。会议由董事长赵桂斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《中航重机股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定。
会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于更换公司董事的议案》
鉴于原董事刘志伟先生已向公司董事会申请辞去董事以及董事会战略与投资委员会、预算管理委员会、审计与风险控制委员会委员等职务，经公司董事会提名委员会考核认可，同意提名李宗顺先生为公司第四届董事会董事候选人以及董事会战略与投资委员会、预算管理委员会、审计与风险控制委员会委员，并同意提交股东大会审议，任期至本届董事会期限届满。（董事候选人李宗顺简历见附件）
公司独立董事就本项议案发表了独立意见，认为李宗顺先生不存在《公司法》第147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会认定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，李宗顺先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；由公司董事会提名李宗顺先生为公司第四届董事会董事候选人，提名程序合法有效。因此，同意提名李宗顺先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
因工作调整，同意刘志伟先生辞去公司总经理职务。
经董事长赵桂斌先生提名，同意聘任李宗顺先生为公司总经理并担任法定代表人。（总经理简历见附件）
公司独立董事就本项议案发表了独立意见，认为李宗顺先生不存在《公司法》第147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会认定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，李宗顺先生的任职资格符合担任上市公司总经理的条件、符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；由公司董事会聘任李宗顺先生为公司总经理，聘任程序合法有效。因此，同意聘任李宗顺先生为公司总经理、法定代表人。
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过。
三、审议通过了《贵州永红航空机械有限责任公司关于**研制保障条件建设项目的议案》
会议同意全资子公司贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称“永红公司”）实施涉及军品研制和生产能力建设的**研制保障条件建设项目，项目资金全部为国拨资金，项目建成后有望满足永红公司该型号产品研制的需要。
根据《企业会计准则》、《企业财务通则》和相关法律法规的规定，永红公司收到上述国拨资金后，将其计入永红公司的专项应付款，专款用于本项目的实施，待项目竣工验收合格后作为国有资本计入资本公积，由中国航空工业集团公司享有。今后，根据相关规定，上述归中国航空工业集团公司享有的资本公积可依法转为永红公司的注册资本，其转增注册资本后的股东权益依法归中国航空工业集团公司享有。
该项目经董事会审议批准后，将上报国防科工局进行立项审批，最终的项目投资金额以立项批复为准。
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过。
四、审议通过了《中航力源液压股份有限公司关于**研制保障条件建设项目的议案》
会议同意控股子公司中航力源液压股份有限公司（以下简称“力源公司”）实施涉及军品研制和生产能力建设的**研制保障条件建设项目，项目资金全部为国拨资金，项目建成后有望满足力源公司该型号产品研制的需要。
根据《企业会计准则》、《企业财务通则》和相关法律法规的规定，力源公司收到上述国拨资金后，将其计入力源公司的专项应付款，专款用于本项目的实施，待项目竣工验收合格后作为国有资本计入资本公积，由中国航空工业集团公司享有。今后，根据相关规定，上述归中国航空工业集团公司享有的资本公积可依法转为力源公司的注册资本，其转增注册资本后的股东权益依法归中国航空工业集团公司享有。
该项目经董事会审议批准后，将上报国防科工局进行立项审批，最终的项目投资金额以立项批复为准。
表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2012年1月31日
附件：
董事候选人简历
李宗顺，男，汉族，1961年8月出生，河南省人，长江商学院EMBA，西北工业大学机械设计学士。1982年参加工作，曾任红林机械厂副厂长，红林机械有限公司董事、副总经理、董事长、总经理，中国贵州航空工业（集团）有限公司副总经理，中国南方航空工业（集团）有限公司董事长、总经理。曾获中航工业优秀领导干部、新中国航空工业创建六十周年突出贡献奖，中航工业航空报国金奖二等奖等称号。
总经理简历
李宗顺，简历同上。