股票代码：600401 股票简称：*ST申龙 编号：临2012-005

  海润光伏科技股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  一、本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。

  二、本次股东大会以现场投票的方式召开。

  （一）会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议方式：采取现场投票

  3、现场会议时间：2012年2月1日上午9:00

  4、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178 号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

  5、会议出席的情况：出席本次会议的股东和股东代表共计15人，代表有表决权的股份686999738股，占公司有表决权股份总数的66.29%。

  本公司部分董事、监事及高级管理人员列席本次会议，董事长任向东先生主持本次现场会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  （二）议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程采用现场投票的表决方式，通过了如下议案：

  一、审议通过《关于更换公司会计师事务所的议案》。

  公司近日收到本公司审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司（以下简称“南京立信”）的《致公司函》，获悉南京立信将整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）成为立信江苏分所，南京立信将办理注销。鉴于负责公司2011年度审计工作相关的南京立信整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，故提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构，负责本公司年度财务报告审计（含子公司）、关联方资金占用专项审计等业务。

  同意票686999738股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

  （三）律师见证情况

  本次股东大会由国浩律师（上海）事务所派出的陈一宏、陈懿君律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

  特此公告。

  备查文件目录

  1、股东大会决议；

  2、律师法律意见书；

  3、上交所要求的其它文件。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  2012年2月1日