证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2012-008

  深圳市尚荣医疗股份有限公司2012年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

  2、本次股东大会以现场投票方式召开。

  3、深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年1月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会；

  2、会议召开日期及时间：2012年2月2日（星期四）上午10：00 ；

  3、会议表决方式：现场记名投票方式；

  4、召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室；

  5、会议主持人：公司董事长兼总经理梁桂秋先生；

  6、本公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。；

  7、现场出席本次会议的股东（或股东代理人）4人，代表股份76,980，714股，占公司有表决权股份总数的62.5859%。本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，股东大会作出的决议合法有效。

  三、议案审议和表决情况

  1、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

  表决结果为：同意76,980，714股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议通过了《关于提名公司〈第四届董事会非独立董事候选人〉的议案》；

  本议案采用累积投票方式选举梁桂秋先生、梁桂添先生、周兆龙先生、刘朴先生、张杰锐先生、黄宁女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。（非独立董事简历详见2012年1月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》）

  表决结果如下：

  ①、选举梁桂秋先生为公司第四届董事会非独立董事；

  表决结果为：同意76,980，714股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  ②、选举梁桂添先生为公司第四届董事会非独立董事；

  表决结果为：同意76,980，714股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  ③、选举周兆龙先生为公司第四届董事会非独立董事；

  表决结果为：同意76,980，714股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  ④、选举刘朴先生为公司第四届董事会非独立董事；

  表决结果为：同意76,980，714股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  ⑤、选举张杰锐先生为公司第四届董事会非独立董事；

  表决结果为：同意76,980，714股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  ⑥、选举黄宁女士为公司第四届董事会非独立董事；

  表决结果为：同意76,980，714股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议通过了《关于提名公司〈第四届董事会独立董事候选人〉的议案》；

  本议案采用累积投票方式选举殷大奎先生、欧阳建国先生、曾江虹女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。（独立董事简历详见2012年1月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》）

  表决结果如下：

  ①、选举殷大奎先生为公司第四届董事会独立董事；

  表决结果为：同意76,980，714股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  ②、选举欧阳建国先生为公司第四届董事会独立董事；

  表决结果为：同意76,980，714股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  ③、选举曾江虹女士为公司第四届董事会独立董事；

  表决结果为：同意76,980，714股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议通过了《关于监事会换届选举〈第四届监事会股东代表监事〉的议案》；

  本议案采用累积投票方式选举芦振波先生、张科先生为公司第四届监事会股东代表监事。上述监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张燕女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。（股东代表监事简历详见2012年1月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《第三届监事会第十五次会议决议公告》）

  表决结果如下：

  ①、选举芦振波先生为公司第四届监事会股东代表监事；

  表决结果为：同意76,980，714股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  ②、选举张科先生为公司第四届监事会股东代表监事；

  表决结果为：同意76,980，714股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  四、律师出具的法律见证意见

  1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

  2、律师姓名：周玉梅、刘慧

  3、见证意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

  五、备查文件

  1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

  2012年2月2日