第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2012－1
国金证券股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第八届董事会第十三次会议（临时会议）于2012年2月2日以通讯方式召开，会议通知于2012年1月31日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经审议，与会董事形成如下决议：
一、审议通过《关于审议公司新设证券营业部的议案》
公司董事会同意公司在四川省内新设证券营业部，授权公司经营层办理新设证券营业部的相关事宜。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过《关于审议公司<融资融券业务管理制度>的议案》
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
三、审议通过《关于召开二〇一二年第一次临时股东大会的议案》
根据公司《章程》的相关规定，公司定于2012年2月20日（星期一）在成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室召开二〇一二年第一次临时股东大会，审议关于选举公司监事的议案。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇一二年二月三日
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2012－2
国金证券股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第六届监事会第九次会议（临时会议）于2012年2月2日以通讯方式召开，会议通知于2012年1月31日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经审议，与会监事形成如下决议：
审议通过《关于推选公司监事候选人的议案》
根据公司股东湖南涌金投资（控股）有限公司提议，同意推荐邹川先生为公司监事候选人，提请公司股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
国金证券股份有限公司
监事会
二〇一二年二月三日
附件：
监事候选人简历
邹川，男，汉族，1962年出生，大学本科学历。现任国金证券股份有限公司工会主席。曾任成都大学企业管理系副主任、副教授，成都证券有限责任公司上海茅台路证券营业部总经理、公司总裁助理、公司副总裁，国金证券有限责任公司上海茅台路证券营业部总经理，国金证券股份有限公司经纪业务管理总部经理。
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2012－3
国金证券股份有限公司关于召开
二〇一二年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2012年2月20日上午9时30分
（二）会议地点：成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室
（三）召集人：国金证券股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票方式
（五）参加会议人员：
1、本公司董事、监事及公司高级管理人员；
2、2012年2月16日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。
二、会议审议事项
关于选举公司监事的议案
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：通讯、传真、现场方式均可
（二）登记时间：2012年2月17日
（三）登记地点：国金证券股份有限公司董事会办公室
（四）出席会议的股东须持有关凭证参加会议：
1、个人股东持本人身份证和股票帐户卡；
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；
3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法定代表人身份证复印件和出席人身份证。
四、其他事宜
（一）会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
（二）会议联系地址：成都市东城根上街95号成证大厦16楼，邮编：610015。
（三）公司将按照《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）办理上述事宜。
（四）联系电话：（028）86690206、86690021
联系传真：（028）86695681
（五）联系人：刘邦兴 金宇航
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇一二年二月三日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席国金证券股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；
2、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；
3、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票。
对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
身份证号：
股票账户卡号：
持股数量：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
受托人姓名：
身份证号：
（注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书原件及复印件均有效。）