证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2012-003

  黄石东贝电器股份有限公司

  2012年第二次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄石东贝电器股份有限公司2012年第二次临时董事会会议于2012 年2月2

  日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2012 年1 月28 日以书面或电子邮件送达各位董事。会议应到董事9 名，实到董事9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  会议经过审议，通过了以下决议：

  以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司内幕信息知情人登记管理制度（2012年修订）》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  黄石东贝电器股份有限公司董事会

  二○一二年二月二日