证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2012-02

  西藏海思科药业集团股份有限公司

  第一届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2012年2月5日在成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号的四川海思科制药有限公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事4人，董事范秀莲女士委托董事长王俊民先生代为表决，独立董事朱子武先生、邹建波先生委托独立董事张鸣先生代为表决。会议由董事长王俊民先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程（草案）》的有关规定。经与会董事认真审议并通过了以下议案：

  1、 审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  本报告须提交公司2011年度股东大会审议。

  《2011年度董事会工作报告》见《公司2011年年度报告》。

  独立董事递交了述职报告，并将于公司2011年度股东大会上述职。

  《公司2011年年度报告》及《公司独立董事 2011年度述职报告》刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等信息披露媒体。

  2、 议通过了《2011年年度报告及摘要》。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  本报告须提交公司2011年度股东大会审议。

  《2011年年度报告及摘要》、审计机构出具的《2011年年度审计报告》，刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等信息披露媒体。

  3、 审议通过了《2011年度财务决算报告》。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  本报告须提交公司2011年度股东大会审议。

  《2011年度财务决算报告》，刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等信息披露媒体。

  4、 审议通过了《2011年度利润分配预案》

  公司以A股发行上市后总股本40010万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计应分配股利240，060，000.00元。

  公司累计可供投资者分配利润为342，931，878.50元，拟以现金方式分配的利润240，060，000.00元占累计可供投资者分配利润342，931，878.50的70.00%，本次分配后可供投资者分配的利润余额为102，871，878.50元留待今后进行分配。

  本次利润分预案合法合规。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案还需提交公司2011年度股东大会审议。

  5、 审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  《公司内部控制自我评价报告》刊登于：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  公司独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登于：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  6、 审议通过了以下相关制度

  （1） 《控股子公司重大事项报告制度》；

  （2） 《对外提供财务资助管理制度》；

  （3） 《机构调研接待工作管理制度》；

  （4） 《外部信息使用人管理制度》；

  （5） 《内幕信息知情人管理制度》；

  （6） 《重大信息内部报告制度》；

  （7） 《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》；

  （8） 《审计委员会年报工作规程》；

  （9） 《对控股子公司的管理控制制度》；

  （10） 《董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》；

  （11） 《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》；

  （12） 《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  其中《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》须通过股东大会审议。

  8.审议通过了《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。

  同意召开年度股东大会，召开时间另行通知。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  9. 审议通过了《关于续聘 2012年度审计机构的议案》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2012年度的审计机构，聘期仍为一年，并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。

  董事会审计委员会对审计机构2011年度审计工作进行了评价和总结，同意下年度续聘会计师事务所。独立董事同意本次续聘并出具了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  同时，本议案还需提交公司2011年度股东大会审议。

  特此公告。

  西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

  二〇一二年二月五日

  证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2012-03

  西藏海思科药业集团股份有限公司

  第一届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2012年2月5日在成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号的四川海思科制药有限公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议，应到监事会成员 3人，实到监事会成员 3 名，本次会议由监事会主席梁勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对预定的议案进行了认真审议，表决通过了如下议案：

  1、审议并通过了《关于 2011 年监事会报告的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案

  本报告须提交公司2011年度股东大会审议。

  《2011 年监事会报告》见《公司2011年年度报告》，《公司2011年年度报告》刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等信息披露媒体。。

  2、审议并通过了《关于 2011 年公司财务决算报告的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案。

  3、审议并通过了《关于 2010 年公司利润分配方案的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案。

  4、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》

  监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司关于2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案。

  《公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等信息披露媒体。

  5、审议并通过了《2011 年年度报告及摘要》

  经审核，监事会认为公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  特此公告 ！

  西藏海思科药业集团股份有限公司监事会

  二〇一二年二月五日