证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2012-002

  债券代码：122013 债券简称：08北辰债

  北京北辰实业股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京北辰实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2012年2月7日（星期二）以记名投票表决的方式召开了公司2012年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。有关股东大会的决议及表决情况如下：

  一、重要提示

  本次会议召开期间无新议案提交表决，也无否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、会议召开时间：于2012年2月7日（星期二）上午9：30。

  2、会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心二层201A会议室。

  3、召开方式：与会股东和股东代表以记名投票表决的方式审议通过有关提案。

  4、召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长贺江川先生主持。

  5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  三、会议的出席情况

  出席的总体情况为：股东（代理人）5人，代表股份1,847,237,430股，占公司有表决权总股份的54.86％。其中：A股股东（代理人）3人，代表股份1,161,390,932股，占公司A股股东表决权股份总数的43.66 %；H股股东（代理人）2人，代表股份685,846,498股，占公司H股股东表决权股份总数的97.01%。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以记名投票的方式表决，审议通过以下决议：

  审议批准《关于吸收合并本公司全资子公司—北京北辰会议中心发展有限公司的议案》。

  投票情况：652,973,421股放弃投票；同意1,194,264,009股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见的结论性意见

  本次会议由北京市大成律师事务所高美丽、何玉华律师现场见证，并出具了法律意见书。律师结论性意见为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、审议事项以及表决方式及表决程序，均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

  根据香港交易所上市规则的要求，罗兵咸永道会计师事务所有限公司刘昕被委任为本次会议的监票员。

  六、备查文件

  1、北京北辰实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  北京北辰实业股份有限公司

  董 事 会

  2012年2月7日